上海海得控制系统股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事工作细则》
等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，
勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年任职期
间履职情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
本人邵晓玲，博士研究生，曾在大华会计师事务所、上海临港集团任职，现
任职于上海杰鼎私募基金管理有限公司。
经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会
议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的
情形。本人出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东大会情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 本报告期
独立董事 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲 应参加股
姓名 会次数 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董 东大会次
事会会议 数
邵晓玲 5 2 3 0 0 否 2 2
本人作为公司董事会第九届审计委员会主任委员、第九届薪酬与考核委员会
委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》等规定，出席了委员会日常工作。2025 年度，共参与 4 次审计委员会会
议、1 次薪酬与考核委员会会议，对相关事项进行了认真的审议和表决，且积极
参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，履行了独立董
事相关职责，为董事会的决策发挥了积极的作用。
会议日期 会议名称 事项内容 审核意见
公司及控股子公司与重
庆佩特电气有限公司年
同意
度日常关联交易预计的
议案
公司及控股子公司与上
海海得网络信息技术有
同意
限公司年度日常关联交
独立董事 2025
年第一次专门
日 公司及控股子公司与浙
会议
江海得智慧能源有限公
同意
司年度日常关联交易预
计的议案
关于为控股子公司提供
融资及向金融机构申请
同意
综合授信额度提供担保
暨关联交易的议案
会议 交易的议案
场会议和视频会议方式对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行了
探讨和交流，及时了解掌握 2025 年年报审计工作安排与计划，关注审计过程，
督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
说明会等方式与中小股东、投资者进行沟通交流，听取投资者诉求和建议。作为
公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职
责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、
客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息披露工
作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
在自身方面，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高
保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
本人通过参加董事会及其专门委员会会议、股东大会、与年审会计师进行沟
通、实地走访子公司生产经营情况、参观走访公司实地了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，关注媒体对公司的
相关报道，及时掌握公司运行状态，为公司重点事项建言献策，积极履行独立董
事职责。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，与本人保持了畅通的沟通渠道。公
司董事会秘书及证券部在本人履行职责过程中，及时、详细提供相关资料，使本
人能够及时了解公司生产经营动态、战略规划及监管部门的近期监管重点。对本
人提出的意见和建议，如“建议公司年度预算编制应更加贴合实际，强化预算的
刚性约束，同时在执行过程中根据市场变化进行动态优化调整”等，公司积极予
以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
公司在召开董事会及相关会议前都会提前发送会议通知并提供完整的相关资料，
及时准确传递会议信息，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合本人的工
作。2025 年度，本人累计现场工作时长不少于十五日。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
和专长，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关
注事项如下：
交易内容等相关资料进行核查并发表意见，公司发生的所有关联交易均符合公司
实际业务需要，定价公允合理，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已经回避表决，
审议决策程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。
本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法、合规，报告内容真实地反映了
公司的财务状况和经营成果；公司内部控制健全、有效。
董事会第五次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况，其在公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作中，严
格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，
审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，因此，同意《关于续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
发放公司 2024 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》进行了审阅。公司
高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合公司 2024 年度经审计的经营业绩，
对公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生和副总经理兼董事会秘书
吴秋农先生 2024 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了其 2024 年度的浮动
薪酬。
四、总体评价和建议
勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关
注公司的发展，主动参与公司决策。同时，本人秉持客观、独立、公正的立场，
积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议并发表意见，维护了公司
和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用。
国证监会、深交所的有关文件，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通和合
作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事应有的
责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，积极参与公司重大事项的决策。充
分利用自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决
维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2026 年度，希望公司稳健经营、
规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加
优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
邵晓玲
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