证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-019
英科再生资源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司
（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分
履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规
定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通
过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、高
级管理人员存在利害关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本事
项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险基本方案
协商确定的数额为准）
及协商确定）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述
金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
因本事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避
表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
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