证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-023
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
师事务所的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司 2026 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注
册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务
审计工作的要求。在 2025 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职
业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计
工作。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和《公司章程》关于聘任会计师
事务所的有关规定及公司第六届董事会审计委员会第十二次会议关于续聘会计
师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司董事会同意拟继续聘任
立信为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权管理层根据公
司 2026 年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协
商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从
事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿
元，证券业务收入 15.05 亿元。
信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服
务业等，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭 尚余 500 万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
辉、立信 元 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年度
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
券、银信评估、立 2015 年报、 报告；2016 年半年度报告、年度报
信等 2016 年报 告；2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施
（二）项目信息
注册会计 开始为本公司
开始从事上市 开始在立信
项目 姓名 师执业时 提供审计服务
公司审计时间 执业时间
间 时间
项目合伙人 李晨 1997 年 1997 年 2001 年 2023 年
签字注册会计
录瑶 2022 年 2020 年 2020 年 2026 年
师
质量控制复核
戴金燕 2002 年 2000 年 2002 年 2024 年
人
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：李晨
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：录瑶
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：戴金燕
时间 上市公司名称 职务
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人李晨近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律
处分，于 2025 年 5 月受到中国证券监督管理委员会上海监管局采取监管谈话措
施 1 次。签字注册会计师录瑶、项目质量控制复核人戴金燕近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
审计费用同比变化情况：
年报审计收费金额（万元） 150 -
提请股东会授权管理层根据 2026 年度具体的审计计
划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协
内控审计收费金额（万元） 50 -
商确定相关年度审计费用
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会审计委员会第十二次会议审
议通过了《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会
对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审
计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满
足公司 2026 年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性和稳定性，审
计委员会同意拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。并同意将该议
案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同
意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会提请公司股东会授
权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的
定价原则，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并自
公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
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