杭州华塑科技股份有限公司
（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展
董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信
息披露等工作，切实维护公司和全体股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，
不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战
略，努力推进各项工作，使公司持续稳定健康发展。
配合下，公司取得了一定的生产经营业绩，实现了公司可持续发展。现将公司
一、2025 年度经营情况回顾
标，坚持稳中求进工作总基调，创新立足于用户需求及行业发展趋势，围绕电池
安全管理领域不断延伸业务领域、拓宽下游应用领域；为更有效地满足市场需求，
公司根据行业创新发展趋势，有针对性地进行产品创新、技术创新以及工艺流程
创新，持续提升市场竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 261,346,112.28 元，同比下降 6.56%；2025
年归属于上市公司股东的净利润为 28,976,631.18 元，同比下降 23.40%，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,099,413.72 元，同比下降
升 5.49%。
相关业务导致整体营收体量周期性下降，以及新增 PCS、动力环境监控系统等相
关业务其销售费用、研发费用等前期投入金额增加和银行理财产品利率、银行汇
率变动等导致财务费用增加等综合影响。
二、2025 年董事会工作情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。公司董事均出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提
交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
案》；
报告>的议案》；
案》；
案》；
用情况的专项报告>的议案》；
联交易的议案》；
程>并办理工商变更登记的议案》；
据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如
下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
东大会 7、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；
临时股东会 并办理工商变更登记的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2025 年度，共召开审计
委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第二届审计委员
会第七次会议
审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；
议案》；
第二届审计委员 专项报告>的议案》；
会第八次会议 5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案》；
与使用情况的专项报告>的议案》；
第二届审计委员
会第九次会议
关联交易的议案》；
案》；
审议《关于公司<2025 年半年度内审工作报告>的议案》。
第二届审计委员
会第十次会议
案》。
第二届薪酬与考 1、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；
会议 案》。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关
规定勤勉尽责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并
独立作出判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议。2025 年公司召开两次
独立董事专门会议，对续聘会计师事务所及关联交易事宜进行审议。公司独立董
事向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职。
三、2026 年董事会工作计划
的核心作用，立足“集团化管控与协同发展”的新阶段，科学高效决策重大事项，
进一步提高规范运作的有效性，持续增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响
力和抗风险能力，不断提升公司的治理水平和治理效能。
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，针对新设的子公司与
孙公司，董事会将督促管理层严格按照上市公司规范，做好子公司与孙公司的重
大事项报告及信息披露衔接工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完
整性，不断提升公司信息披露透明度与及时性，切实保障股东尤其是中小股东的
权益。
公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，2026 年，公司将重点向市场
传递“一体多翼”的战略布局，即围绕电池安全管理主业，通过杭州华创智联科
技有限公司、杭州华锌能源有限公司、湖州华塑数字能源技术有限公司等主体，
向智能装备、锌镍电池及海外储能等领域延伸的战略规划，通过投资者电话、投
资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，为投
资者提供透明、准确的投资信息，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及
时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实
提高公司规范运作水平和透明度。依法维护全体投资者权益，保障各投资者特别
是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
公司将按照法律、法规的要求，结合 2025 年新设子公司与孙公司较多、业
务范围扩展至锌镍电池等新领域的实际情况，不断完善集团化管控体系与流程建
设。公司将重点优化对各子公司与孙公司的治理结构，通过完善其章程、建立有
效的授权审批机制和激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。同时，按照
上市公司内部控制要求，修订和完善覆盖子公司与孙公司的管理制度，并不定期
进行检查与监督，加大对子公司与孙公司合规运营、财务管理及安全生产的考核
力度，确保内控的有效性，切实保障全体股东与公司利益最大化。
点督导管理层做好以下几方面工作：一是推动杭州华锌能源有限公司完成锌镍电
池的技术迭代与市场验证，借助公司在后备电源领域的市场地位，尽快实现产品
的商业化落地；二是支持湖州华塑数字能源技术有限公司在海外家庭储能和工商
业分布式储能领域的市场开拓，加快产品出海步伐；三是指导杭州华创智联科技
有限公司在智能硬件及物联网领域的业务拓展，形成新的业绩增长点。董事会将
协调内部资源，促进各子公司、孙公司与母公司之间在技术研发、供应链管理及
客户渠道上的深度融合，实现优势互补，提升整体抗风险能力。
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