广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
广东聚石化学股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化
学股份有限公司章程》
《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的有关规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，切实维护公司及股东
的合法权益。现就 2025 年度公司董事会审计委员会的履职情况向公司董事会报
告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
董事会审计委员会现由独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生及职工代表董
事陈新泰先生三位成员组成，其中，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，
主任委员由具备专业会计资格的独立董事陈桂林先生担任。审计委员会全体成员
具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管
要求及《公司章程》等规定。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委
员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：
召开日期 会议届次 会议议案
议案
况评估报告的议案
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执行情况的议案
行情况的议案
月 27 日 员会第三次会议 2、关于续聘会计师事务所的议案
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计
师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，董事会审计委
员会认真评估了外部审计机构中兴华会计师事务所的独立性和专业性，认为中兴
华会计师事务所对公司进行审计期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计
工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、
审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，对其工作计划的可行
性进行分析，同时督促内部审计严格按照工作计划执行，整体强化了公司内部审
计的检查监督能力，并对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见。经审阅内
部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工
作能够有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并提出了专业的意见
和建议，认为公司的财务报告符合相关法律法规，真实、准确、完整，不存在欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估
计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
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构中兴华会计师事务所进行充分有效的沟通，我们采取多种方式积极协调工作，
对关注的问题进行事前、事中、事后持续沟通并达成一致意见，顺利完成各项审
计工作。
（五）评估内部控制的有效性
积极推动公司内部控制体系的建设、发展和落实；审阅了公司出具的内部控制自
我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审核报告，认为公司已建立较为完善、
合理、有效的内部控制体系，在内部控制方面不存在重大缺陷，符合上市公司治
理规范的相关要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，较
好地履行了审计委员会的职责。
今后我们将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计
质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履
行职责，为董事会科学决策提供保障，维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会
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