凌云工业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范
运作》
、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司
董事会审计委员会认真履行了职责，现将2025年度履职情况总结
如下：
一、基本情况
三名董事组成，其中宋衍蘅、蔡成维为独立董事，宋衍蘅为审计
委员会主任委员（召集人）
。
二、2025年度会议召开情况
议，对公司2024年度财务会计报告、2024年度内控评价报告、会
计师事务所2024年度审计工作总结、2025年第一季度报告、2025
年审计与风险、法律合规管理工作要点等16项事项进行了审议。
会议，对聘任凌云股份财务负责人的议案进行了审议。
会议，对公司2025年半年度报告、2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告及修订《董事会审计委员会实施细则》3项
事项进行了审议。
会议，对公司2025年第三季度报告进行了审议。
会议，对聘任2025年度审计机构、部分募投项目结项及结项剩余
资金永久性补充流动资金的事项进行了审议。12月17日，公司以
通讯方式向独立董事及审计委员会汇报立信会计师事务所出具
的2025年财务报表及内部控制审计总体策略（审计计划）。审计
委员会审阅了2025年财务报表及内部控制审计总体策略（审计计划）
。
三、2025年度主要工作
立信会计师事务所在审计公司年度财务报表、年度内部控制
工作期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划勤勉尽责
地完成了公司年度审计工作，关于财务报表、内部控制的《审计
报告》，真实准确地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果
以及内控建设与运行情况。
立信会计师事务所年审工作期间能够与审计委员会进行良
好的沟通，向审计委员会介绍年审工作重点，对审计委员会关注
的问题能够进行详细解答。
报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作
计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出指导性意见和建议，有效防范经营风险，确
保公司的规范运作和健康发展。经检查，董事会审计委员会未发
现公司内部审计工作存在重大问题。
报告期内审计委员会认真审阅了公司年度、半年度及季度财
务报告。报告真实、准确、完整，同意提交董事会审议。
公司年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制的建设及运行情况。立信会计师事务所进行了审计并出具了标
准无保留意见的审计报告。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。
沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审
计机构的沟通，推动内部审计部门与外部审计机构的高效协作与
配合。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》、《公
司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽
责地履行了审计委员会的职责，为公司规范运作发挥了积极作用。
精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的指导、
监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的
共同利益。
特此报告。
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