华创证券有限责任公司
关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子
股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规的要求，对博敏电子 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，
并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特
定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行
价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除各
项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60 万元。上述募集
资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的“天健验〔2023〕3-11 号”《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：万元
累计利息收入 以前年度 置换募 暂时 理财产品
直接投入
项目 募集资金净额 扣除手续费净 已使用金 投项目 补充 本金未到 期末余额
承诺投资
额 额 先期投 流动 期金额
项目
入金额 资金
定对象发行股票
注：1、累计利息收入扣除手续费净额包括 2023 年、2024 年及 2025 年数据；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 134,398.66 万元，
其中公司 2025 年度直接投入承诺投资项目的募集资金 24,937.96 万元，尚未使用的
募集资金合计 16,419.59 万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额）
，其
中存放于募集资金专项账户的余额为 419.59 万元，使用部分闲置募集资金购买的
尚在存续期的理财产品本金金额为 16,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理概况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理
和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。
梅州市分行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城
区支行签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专户余
额为 419.59 万元，具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 当前账户余额 备注
中国建设银行股份有限公
司梅州扶贵支行
中国银行股份有限公司梅
州分行
中国农业银行股份有限公
司梅州城区支行
中国农业银行股份有限公
司梅州城区支行
合计 - 4,195,857.27 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年使用募集资金 24,937.96 万元，具体情况详见“附件 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
“补充流动资金及偿还银行贷款”项目无法单独核算效益，可以增加公司营运
资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次向特定对象发行股票募投
项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会
第二十三次会议、2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事
会第五次会议、2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议及第
五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司继续使用部分闲置募集资
，同意公司使用最高额不超过人民币 130,000 万元、69,000
金进行现金管理的议案》
万元、35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购
买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。上述事项无需提交公
司股东会审议，公司独立董事、监事会和保荐人发表了同意意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，未到期理财产品本金 16,000.00 万元，公司使用闲置
募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
序 理财产 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
理财产品名称 起息日 到期日
号 品类型 金额 本金 收益 本金金额
银行理
财产品
银行理 2024 年第 3 期公司类法人客
财产品 户人民币大额存单产品
银行理 中国建设银行单位大额存单
财产品 2024 年第 068 期
银行理 2024 年第 35 期公司类法人客
财产品 户人民币大额存单产品
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 202502098
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 202502099
财产品 202504137
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 202504138
银行理
财产品
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 20250577
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 20250577
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 202508890
银行理 （广东）对公结构性存款
财产品 202508891
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 中国建设银行单位大额存单
财产品 2025 年第 041 期
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 无固定
财产品 到期日
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
银行理 中国建设银行广东省分行单
财产品 位人民币定制型结构性存款
合计 108,000.00 - - 92,000.00 363.96 16,000.00
（五）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五
届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整部
分募投项目内部投资结构的议案》, 同意对“博敏电子新一代电子信息产业投资扩
建项目（一期）
”的募集资金投入部分的内部投资结构进行调整。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五
届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募
投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“博敏电子新一代电子信息产业投资扩
”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
建项目（一期）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对募集资金使用情况
履行信息披露义务。经核查，保荐人未发现公司 2025 年度募集资金存放、使用及
管理存在重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博敏电子管理层编制的《关于
的相关规定，在所有重大方面如实反映了博敏电子公司募集资金 2025 年度实际存
放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，华创证券认为，公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募
集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。华创证券对博敏电子 2022 年度向特定对
象发行股票项目 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件
编制单位：博敏电子股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 147,348.60 2025 年投入募集资金总额 24,937.96
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 134,398.66
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目达
是否已 截至期 项目可
计 到 本年 是否
变更项 募集资金 截至期末 2025 年 截至期末 末投入 行性是
承诺投资项 调整后 投入金额与 预定可 度实 达到
目（含 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 进度(%) 否发生
目 投资总额 承诺投入金 使用 现的 预计
部分变 总额 金额(1) 额 金额(2) (4)＝ 重大变
额的差额 状态日 效益 效益
更） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 期
博敏电子新
一代电子信 2026 年
不适
息产业投资 否 115,000.00 112,348.60 112,348.60 24,937.96 99,343.29 -13,005.31 88.42 12 月 31 - 否
用
扩 建 项 目 日
（一期）
补充流动资
不适
金及偿还银 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0 35,055.37 55.37 100.16 - - 否
用
行贷款
合计 - 150,000.00 147,348.60 147,348.60 24,937.96 134,398.66 -12,949.94 91.21 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告之“三、2025 年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
详见本报告之“三、2025 年募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他
募集资金其他使用情况
情况”
注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。
”这一募投项目拟使用募集资金的金额调整为 112,348.60 万
利实施，提高募投资金使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）
元。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》
之签章页）
保荐代表人：
王兆琛 彭良松
华创证券有限责任公司
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