证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-010
南京威尔药业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
相关规定，公司履行相应程序开展了董事会换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司
董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于
事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事
会董事候选人名单如下（简历详见附件）：
届董事会非独立董事候选人；
事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且任职资格均已
经上海证券交易所审核通过。
上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且非独立董事、独立董事将分
别以累积投票制选举产生。第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行
职责。
二、其他
上述董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、《公司
章程》等规定要求，不存在不得担任公司董事的情形。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
附：第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
正高工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年
任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州
市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事、南京宝宸信息科技有限公司执行董
事等。
正高工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年
工程师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。
总裁，兼任南京宝宸信息科技有限公司监事。
职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023
年 5 月至今，担任公司董事。
（二）独立董事候选人
续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5
月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技
有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。
兼任苏州海陆重工股份有限公司及苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。
律师事务所律师、合伙人。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。
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