证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-016
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 60,000 万元
安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较
投资种类
高的理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需股东会审议。
? 特别风险提示：无
一、购买理财产品计划概况
全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产
品，以增加公司收益。
期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金
可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
选，选择安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品,且
不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期权作为主要投资
标的或主要底层资产的理财产品。
批准之日起一年内有效。
证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，以同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
的议案，司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元的短期闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。无需提请股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
投资回报相对较高的理财产品，可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控；
若不能随时或短期内赎回则需要有保本约定。
但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期
性。
明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财
产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全的会计账目，做好
资金使用的账务核算；
跟踪并及时分析，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；并于每个会计期末对所有理财产品投资项目进行全
面检查。
四、投资对公司的影响
则，在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施投资活动，不影
响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
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