证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-012
北京掌趣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
六届董事会第七次会议对《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》进行
了审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履
职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公
司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员
购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
准；
准；
授权经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利
益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本
议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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