思创智联科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪
尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股
东及员工的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营数据
市公司股东的净利润-6,722.77 万元，较上年同期大幅减亏 86.59%；经营活动产
生的现金流量净额 3,512.47 万元，同比增加 198.44%。截至 2025 年末，公司总
资产为 96,854.72 万元，较上年末下降 55.77%；归属于上市公司股东的净资产
为 51,500.33 万元，较上年末下降 11.17%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东会
负责。公司进行了董事会董事席位的增选工作，将董事会席位由 7 名增加至 8
名，其中独立董事 4 名，独立董事人数达到董事会人数的二分之一，且人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设审计委员会、
战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职
责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，
公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议
各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。
（一）董事会召开情况
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：
会议届次 会议日期 会议议案
止的议案》
第六届董事会第 2、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》
三次会议 3、《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的议案》
第六届董事会第 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
四次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
书（草案）>及其摘要的议案》
第六届董事会第 和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》
五次会议 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》
规定的重组上市情形的议案》
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参
与上市公司重大资产重组情形的议案》
明的议案》
目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
报告的议案》
产出售相关事宜的议案》
的有效性的议案》
金的议案》
第六届董事会第
六次会议
履行监督职责情况报告>的议案》
第六届董事会第 2、《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
七次会议 书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
第六届董事会第
八次会议
第六届董事会第 4.04《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
九次会议 4.05《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理
办法>的
的议案》
第六届董事会第 5.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
十次会议 5.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
第六届董事会第
十一次会议
第六届董事会第
十二次会议
第六届董事会第 2025 年 11 月 17 日 1、《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
十三次会议 2、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的
议案》
第六届董事会第 议案》
十四次会议 2、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会第
十五次会议
第六届董事会第
十六次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股
东会的授权，执行股东会的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
时股东会 4、《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止
的议案》
时股东会
会 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》
的议案》
定的重组上市情形的议案》
时股东会 公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上
市公司重大资产重组情形的议案》
的议案》
的的相关性以及评估定价公允性的议案》
告的议案》
出售相关事宜的议案》
有效性的议案》
的议案》
时股东会 3.03《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
时股东会 2、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》
时股东会
案》
时股东会 预计的议案》
（三）董事会下设专门委员会履行职责情况
董事会下设专门委员会按法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则
的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，具体情况如下：
名称 会议届次 召开日期 会议议案
第六届董事会审计委员会 1、
《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>
第二次会议 暨关联交易终止的议案》
第六届董事会审计委员会
第三次会议
第六届董事会审计委员会 2、《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨
审计 2025 年 4 月 28 日
第四次会议 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
委员
会
第六届董事会审计委员会 3、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第五次会议 4、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
案》
告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
案》
第六届董事会审计委员会
第六次会议
关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的
第六届董事会审计委员会
第七次会议
阅报告的议案》
第六届董事会审计委员会
第八次会议
项报告>的议案》
第六届董事会审计委员会
第九次会议
第六届董事会审计委员会
第十次会议
第六届董事会审计委员会
第十一次会议
薪酬 第六届董事会薪酬与考核 1、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
与考 委员会第二次会议 2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
核委 第六届董事会薪酬与考核
员会 委员会第三次会议
第六届董事会提名委员会 1、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
第二次会议 2、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
提名
第六届董事会提名委员会
委员 2025 年 10 月 31 日 1、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》
第三次会议
会
第六届董事会提名委员会
第四次会议
《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>
第六届董事会战略决策委 暨关联交易终止的议案》
战略 员会第二次会议 2、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议
决策 案》
委员 1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
会 第六届董事会战略决策委 2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
员会第三次会议 3、《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
第六届董事会战略决策委 1、
《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>
员会第四次会议 的议案》
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独
立董事专门会议工作细则》的相关要求，积极出席董事会和股东会，认真审议各
项议案，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司共召开 8 次独立董事专门会议，
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
第六届董事会独立董事 1、《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交
专门会议第二次会议 易终止的议案》
第六届董事会独立董事
专门会议第三次会议
报告书（草案）>及其摘要的议案》
第六届董事会独立董事
专门会议第四次会议
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》
条规定的议案》
三条规定的重组上市情形的议案》
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定
的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
的说明的议案》
评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
评估报告的议案》
大资产出售相关事宜的议案》
文件的有效性的议案》
第六届董事会独立董事
专门会议第五次会议
第六届董事会独立董事
专门会议第六次会议
案》
第六届董事会独立董事 报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
专门会议第七次会议 2、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议
案》
第六届董事会独立董事
专门会议第八次会议
第六届董事会独立董事
专门会议第九次会议
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，真
实、准确、完整、及时地披露了公告及上传了相关备份文件，信息披露业务流程
符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规规定，与广大
投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者热线、公开邮箱等多个
信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。公司认真并及时回复投资
者在互动易上的提问，并建立了内部问答回复审批机制。公司积极采用现场会议
和网络投票相结合的方式召开股东会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身
意愿，充分保障投资者的权益。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管
工作和未公开信息的保密工作。
三、2026 年度董事会重点工作
发展战略与经营目标，坚持规范运作、科学决策、风险可控、价值提升，全力推
动公司高质量、可持续发展，切实维护公司与全体股东的合法权益。
（一）聚焦公司整体战略，推动公司健康发展。
公司董事会将紧密围绕公司整体发展规划，认真履行股东会赋予的各项职权，
严格贯彻落实股东会各项决议，坚持规范运作与科学决策，持续提升公司管理水
平，推动公司业务结构升级、经营提质增效。
（二）完善公司治理，提升规范运作水平。
公司董事会将实时关注监管法律法规的更新动态，结合公司实际发展情况，
不断完善公司相关规章制度，优化公司治理结构，提升规范化运作水平；同时，
积极组织董事、高级管理人员等核心人员加强对监管政策、监管重点的深入学习，
确保董事、高级管理人员科学决策、合规履职，推动公司治理水平持续提升。
（三）积极防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”。
公司董事会将持续加强内部控制体系建设，不断完善风险防范机制，加强合
规建设在财务管理、资金管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，强化对公
司各类风险的识别、评估、监控和报告，对关键业务流程、关键控制环节内部控
制的有效性进行评价，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（四）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理。
公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加
强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，增
强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，继续秉承开放的沟通机制，公
平、公开地向投资者传递公司信息，加深投资者对公司的了解和认同，进一步提
升公司资本市场形象。
强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司
总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。
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