证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-029
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日、2026
年 4 月 27 日分别召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈亚峰先生为
董事会秘书，现将有关情况公告如下：
一、聘任董事会秘书情况
公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露了《关于董事会秘书离职的公告》，赵青先生因个人原因申
请辞去董事会秘书职务，公司董事会指定暂由公司财务总监吴汉存先生代为履行
董事会秘书职责。
为了保证公司各项工作的顺利进行，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈亚峰先生（简历附后）
为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止，公司财务总监吴汉存先生不再代行董事会秘书职责。
陈亚峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识
和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要
求，其董事会秘书任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并已经上
海证券交易所审核无异议通过。
二、董事会秘书联系方式
地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团
电话：0515-83378869
传真：0515-83378869
邮箱：fszq@fengshangroup.com
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
附件：陈亚峰先生简历
陈亚峰先生：曾任大丰县草庙织布厂出纳会计、大丰县农化二厂总账会计；
副总裁；2000 年 11 月至今任江苏牧王药业有限公司董事；2014 年 12 月至今，
担任公司党委书记、董事、常务副总裁。
截止目前，陈亚峰先生持有公司股份 3,712,426 股，占公司总股本的 2.25%。
陈亚峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》《江苏丰山集团股份有限公司章程》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公
司高级管理人员任职资格。
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