江苏丰山集团股份有限公司
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职
责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
（一）任职委员
公司第四届董事会审计委员会由独立董事王玉春、独立董事周献慧、独立董
事夏晖三名成员组成，由会计专业人士王玉春担任主任委员（召集人）。公司审
计委员会成员均为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（二）报告期内委员变动情况
报告期内，公司原董事会审计委员会委员无变动。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席
会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案 审议情况
履职情况报告》
职情况评估报告》
对会计师事务所履行监督职责的情况
报告》
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
际使用情况的专项报告》
度>的议案》
要》
际使用情况的专项报告》
月 20 日 员会第六次会议
《2025 年度内部审计工作报告暨 2026
审议通过
月 29 日 员会第七次会议 年度内部审计工作计划》
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）选聘、监督及评估外部审计机构工作
（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其参与年审的人员
均具备审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有相关业务的资格，在执
业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。同意续聘公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
审计委员会与外部审计机构针对年报审计事项进行充分的沟通交流，对年审计划、
策略、重点及审计进展等进行了问询，并提出了专业性的指导与建议，具体情况
如下：
会议时间 沟通事项
第四届审计委员会与公司年报审计机构就公司 2024 年度审计计
划、审计策略及审计重点等事项进行交流。
第四届审计委员会与公司年报审计机构就审计机构拟出具的 2024
年度审计报告及意见等事项进行交流。
公司年报审计机构向第四届审计委员会汇报 2025 年度审计总体策
略。
任职的情况，其与公司之间不存在直接或间接的相互投资关系、关联关系，出具
的审计报告能够客观、完整地反映公司的经营情况。
（二）监督及评估公司内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，听取
了公司内部审计工作计划执行情况的报告，对公司内部审计工作提出指导意见；
对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价，公司董事会审计委员会未发现
（三）审阅公司的财务信息及披露
报告期内，公司拟对外披露的财务报告，均经公司董事会审计委员会审阅后
再提交公司董事会审议。2025 年度，公司董事会审计委员会对 2024 年年度报告、
未提出异议。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，覆盖了关键业务
流程和各项规章制度，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司董事会
审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告真实
反映了内控实际情况。
（五）审议关联交易事项
报告期内，公司董事会审计委员会对涉及关联交易的事项事前审议、事中监
督、事后核查，保证公司关联交易的审批程序符合法律法规的规定，公司关联交
易事项遵循市场化原则，秉承公开、公平、公正的前提，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司的规定，履
行了审计委员会的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，
有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
分发挥审计委员会的职能，促进公司规范治理，实现长期可持续发展。
江苏丰山集团股份有限公司董事会审计委员会
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