武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年年度履职情况的报告
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等内部制度
的要求，恪尽职守、勤勉尽责，扎实履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格
的独立董事王华先生担任。
调整董事会专门委员会的议案》，同意取消原内控委员会，相关职责并入审计委员会。
具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《关于调整董事会专门委员会的公告》（公告
编号：临 2025-057）。
公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
（一）报告期内，审计委员会共召开了6次会议：
召开日期 会议内容
审议通过如下议案：
回收项目合同》暨关联交易的议案
日
交易的议案
审议通过如下议案：
日
报告
交易的议案
日 1、关于拟续聘会计师事务所的议案
审议通过如下议案：
施细则》的议案
日 3、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
权暨关联交易的议案
审议通过如下议案：
日
议案
审议通过如下议案：
董事会审计委员会成员具体出席会议情况如下：
年度内应出席 出席次数 未出席
委员姓名 备注
次数 亲自出席次数 委托出席次数 次数
王华 6 6 0 0 召集人
金明伟 6 6 0 0 委员
熊新华 6 6 0 0 委员
（二）报告期内，内控委员会共召开了2次会议：
召开日期 会议内容
审议通过如下议案：
日 4、公司内控委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报
告
日
董事会内控委员会成员具体出席会议情况如下：
年度内应出席 出席次数 未出席
委员姓名 备注
次数 亲自出席次数 委托出席次数 次数
熊新华 2 2 0 0 召集人
王华 2 2 0 0 委员
金明伟 2 2 0 0 委员
三、董事会审计委员会工作履职情况
董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》及相关内控管理规定，
充分发挥审计监督与内控管理职能，积极履行责任和义务，勤勉尽责，具体如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议及第十届董事会内控委员会
和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“信永中和”）的专业资质、胜任能力、投资
者保护能力、诚信记录及独立性等进行了全面评估。委员会认为，信永中和具备证券及
期货相关业务执业资格，并拥有丰富的会计报表审计经验，能够满足公司年度审计工作
的专业要求，同意续聘信永中和为公司 2025 年度会计报表审计机构及 2025 年度内部
控制审计机构。2025 年度会计报表审计费用为人民币 98 万元（含税），2025 年度内部
控制审计费用为人民币 38 万元（含税）。
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构（含内控审计机构）在
履职期间的审计工作情况进行了监督核查，认为该事务所在担任公司审计机构期间主动
调研了解公司的经营环境，高度重视保持与董事会审计委员会、独立董事的交流、沟通，
勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会对公司定期财务报告进行了全面审慎的审核，形成如
下专业意见：公司财务报告真实、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果及现金
流量情况，审计结论客观公允，未发现财务舞弊、欺诈行为或重大错报情形。委员会重
点核查了财务报告涉及的会计处理关键事项，确认公司不存在重大会计差错调整、重要
会计政策及估计变更、涉及重大会计判断事项等情形，审计机构亦未出具非标准无保留
意见的审计报告。
（三）指导公司内部控制工作
报告期内，审计委员会积极履行原内控委员会职责，全面指导并监督公司内部控
制工作：
施内部控制工作，审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、全面地反映了公司内
部控制体系的建立、健全情况，审计结论符合公司实际情况。
聚焦外部监管重点，完成相关重要事项内控评价，发挥委员会在公司内控管理中的监督
职能，保障上市公司内控治理的有效性。通过建立良好沟通机制，不定期听取汇报，为
内控评价工作开展提供专业指导意见。
照《公司法》《证券法》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要
求，建立了较完善的公司治理结构和治理制度，公司的内部控制实际运作情况符合中国
证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。委员会希望公司不断优化完善内部控制制
度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司持续健康发展。
（四）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会持续强化对公司内部审计工作的监督指导职能，切实
履行专业委员会的治理职责，重点开展以下工作：
改管理办法》，通过规范整改流程、强化责任落实，有效提升审计整改质效，切实保障
审计结果的客观公正，充分发挥内部审计在完善公司治理中的重要作用；
计划推进各项审计工作，定期听取公司内部审计机构的季度审计工作汇报，确保年度审
计目标高质量完成，持续提升内部审计工作质量与效能；
展内控审计工作；
少每半年对公司重大事项进行检查和落实；检查内部审计的流程执行情况及审计底稿，
认为内部审计机构出具的公司内部控制审计报告真实、全面反映了公司内部控制体系建
立、健全的情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就重大审计问题协调管理层与外部审计机构进行了充
分、有效的沟通；同时协调了内部审计部门与外部审计机构的沟通及配合，为年审工作
的顺利开展发挥了重要作用。
（六）其他审议事项
报告期内，审计委员会对公司拟发生的关联交易事项进行了审议，认为关联交易事
项均严格遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司、股东
包括非关联股东和中小股东利益的情形；对公司募集资金存放与实际使用情况进行监督；
对公司计提资产减值准备进行监督；督促公司及时根据财政部相关文件要求变更会计政
策。参加公司资产出售事前专题汇报，并就重点关注事项进行问询。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《董事会审计委员会实施细则》等规定，全面履行监督审核
与内部控制管理职责。全体委员恪尽职守，充分发挥专业优势，在以下方面取得显著成
效：监督评估外部审计工作质量、统筹指导内部审计实施、严格审查关联交易事项，同
时持续完善内部控制体系，组织开展内控自我评价，监督内控制度的执行与改进，有效
协调管理层、内审部门及外部审计机构的沟通协作，切实履行了审计与内控委员会的职
责使命。
展望 2026 年，董事会审计委员会将继续秉持勤勉审慎、客观独立的工作原则，重
点强化财务监督、关联交易管控、风险管理及内控体系建设与运行监督，持续提升内控
有效性，为董事会科学决策提供专业支持。通过不断完善公司治理与内控机制，保障公
司健康稳定发展，切实维护公司与全体股东权益，助力提升上市公司规范运作水平。
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