江苏协昌电子科技集团股份有限公司
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司制度的规定，积极履行公司及股东会赋予的董事会职责，严格执行股
东会各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，
现将公司董事会 2025 年主要工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营情况
报告期内公司实现营业收入 37,754.09 万元，同比增加 14.32%，实现归属于
上市公司股东净利润 494.25 万元，同比下降 86.66%，实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益净利润-1,945.54 万元，同比下降 228.22%。
得益于公司功率芯片业务板块拓展，公司整体营业收入有所上升，受控制器
业务产品销量及价格下滑、集团持续战略投入等因素影响，本年度利润有所下滑，
主要原因如下：
①运动控制器产品销量及价格水平下滑。为满足客户需求，2025 年度公司
持续对原产品优化及新产品开发，过程中受技术对接、产品验证周期长等综合因
素影响，导致产品销量阶段性下滑。此外受激烈市场竞争影响，导致控制器产品
单价亦有所下滑。 （GB 17761—2024）
《电动自行车安全技术规范》 （以下简称“新
技术规范”）正式实施后，消费者普遍保持观望，消费动能减弱，进一步压缩了
公司的利润空间；
②公司战略布局大功率电驱动以及封装测试业务，相关业务处于战略投入期，
相关板块尚未实现效益；此外公司进一步加大研发投入并深化以“战略管控为导
向”的运营管理模式，引入相关人才，研发费用、管理费用等上升进一步压缩公
司利润水平。
面对市场环境的变化，公司认为短期业绩承压不改长期价值。未来公司将继
续以客户需求为导向，迎难而上，扎实开展各项工作，严格执行年度经营计划，
加大新产品研发和业务开拓力度，为公司未来长期发展奠定坚实基础。
二、2025 年度公司董事会召开情况
召开，审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度内
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
部控制自我评价报告》 《2025 年第一季
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》
度报告》 《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于<会计师事务所 2024 年度
履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
《关于召开公司
式召开，审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
《关于使用部分闲置
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分
治理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
式召开，审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
式召开，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
三、2025 年度公司股东会召开情况
《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 3 次股东会，具体内容如下：
方式召开，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《2024 年度财务决算报告》 《关于 2024
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的
年度利润分配预案的议案》
议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》。
结合的方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、
修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
结合的方式召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
四、独立董事履职情况
事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规
定和要求，积极出席董事会及股东会会议，认真审议董事会各项议案，作出独立、
客观、公正的判断，充分发挥独立董事及各专业委员会的监督作用，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
五、董事会各专门委员会履职情况
内部控制、审计工作及会计师事务所续聘等事项，有效提升公司治理规范性与信
息披露透明度。在年报编制过程中，审计委员会与会计师保持沟通，督促其及时、
审慎地完成审计工作，持续推动内部控制体系的健全与有效落实，促进公司治理
水平的不断提升。
酬管理办法，认真审核董事及高级管理人员薪酬情况，确保公司薪酬管理依规开
展、制度执行到位。
场情况开展系统研究，围绕公司经营管理现状及未来发展战略目标，通过战略规
划、执行监督、资源配置、决策支持等方式，积极提出合理化建议，切实履行职
责，保障公司战略科学制定与有效落地，推动公司长远发展。
六、2026 年董事会工作计划
法规的规定，秉持对全体股东高度负责的态度，持续勤勉、忠实、审慎地履行职
责，推动公司 2026 年持续健康稳定发展。2026 年，公司董事会将重点开展以下
工作：
中长期战略的前瞻性与准确性，指导制定科学可行的年度经营计划与预算，并重
点围绕主业发展、创新转型与市场机遇进行深度审议；在执行监督方面：董事会
将压实管理层的执行责任，通过对经营计划与财务预算完成情况的定期跟踪、评
估与督导，确保战略目标有效落地，保障公司健康可持续发展。
决策程序及各专门委员会（如审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略委员会）的协同工作机制，提升决策的科学性、独立性与效率。
务管理制度，确保信息披露工作的统一管理和有效落实。在内容上，董事会将督
导公司严格按照法律法规及监管规定，确保定期报告与临时公告的真实、准确、
完整，特别是对可能影响投资者决策的重大信息，定期督促管理层审慎评估、依
法依规予以披露，持续推动公司信息披露质量的进步。
次沟通机制，主动传递公司价值，回应市场关切。通过系统性地收集、整理与分
析市场意见与建议，并将其作为公司改善治理、优化经营的重要参考，从而不断
提升公司的资本市场形象，增强投资者信任与持股信心。
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