证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-004
江西红板科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 40,350.72 万元和预先
支付的发行费用 623.07 万元（不含增值税）。上述事项已经保荐机构出具了同
意的核查意见，该议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2569 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，发行价
格为 17.70 元/股，本次发行募集资金总额为 177,000.00 万元，扣除发行费用（不
含增值税）13,582.86 万元后，募集资金净额为 163,417.14 万元。上述募集资金
已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审
验，并于 2026 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZI10113
号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称《招股
说明书》）及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次
公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
调整前拟投入募集资 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
金金额 集资金金额
年产 120 万平方米
高精密电路板项目
根据《招股说明书》，在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以
自有资金或银行借款先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际
进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2026 年 4 月 15 日，公
司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 40,350.72 万元，拟使
用募集资金人民币 40,350.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况
如下：
单位：万元
拟投入募集资金
项目名称 已投入自筹资金 拟置换自筹资金
金额
年产 120 万平方米
高精密电路板项 163,417.14 40,350.72 40,350.72
目
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 13,582.86 万元（不含增值税），
在募集资金到位前，已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 623.07 万元（不
含增值税），本次拟置换资金 623.07 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先 拟置换自筹资
序号 费用项目 金额
支付 金
用于本次发行的
信息披露费用
发行手续费用及
其他费用
合计 13,582.86 623.07 623.07
（三）募集资金置换总额
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金总额为 40,973.79 万元，其中，置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为
税）。
四、相关审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上
述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、会计师事务所出具鉴证报告情况及意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金具体情况进行了鉴证并出具《江西红板科技股份有限公司募集资
金置换专项鉴证报告》(信会师报字〔2026〕第 ZI10178 号)。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的截至 2026 年 4 月 15 日止《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市
公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，
亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异
议。
特此公告。
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