等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行
使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，
保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 77,043.45 万元，较上年同期增长 52.68%。从
收入结构来看，染料中间体业务收入保持稳定；同时，公司募投项目氯代吡啶系
列产品已实现部分产线投产，并处于产量持续爬升阶段，目前已发展成为公司收
入的重要组成部分。农药中间体与染料中间体共同构成公司营业收入的主要来源。
报告期内，公司营业成本为 53,329.81 万元，同比上升 44.11%，主要系氯代
吡啶产品销量增长所致。公司持续推进募投项目后续的建设，优化产品结构，提
升核心竞争力，进一步夯实盈利能力基础。
费用方面，销售费用为 245.71 万元，占营业收入比例为 0.32%，在行业内处
于较低水平；管理费用为 6,172.38 万元，同比增长 37.34%；研发费用为 3,820.09
万元，同比增长 31.71%，反映出公司持续加大在创新与技术投入方面的支持力
度。
盈利表现上，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,188.62 万元，较上年
同期增长 35.75%，主要得益于氯代吡啶等产品产能释放及产品结构优化所带来
的毛利提升。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 13,112.57
万元，同比大幅增长 117.02%，主要系主营业务盈利能力显著增强所致。
二、2025 年董事会工作情况
公司董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 10
次董事会会议，其中现场结合通讯会议 10 次。
公司董事会会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见巨潮资讯网《第三届董
第三届董事会第十三次会 2025 年 4 2025 年 4
事会第十三次会议》（公告
议 月 17 日 月 21 日
编号：2025-009）
详见巨潮资讯网《第三届董
第三届董事会第十四次会 2025 年 6 2025 年 6
事会第十四次会议》（公告
议 月 13 日 月 14 日
编号：2025-028）
详见巨潮资讯网《第三届董
第三届董事会第十五次会 2025 年 8 2025 年 8
事会第十五次会议决议公
议 月 22 日 月 26 日
告》（公告编号：2025-037）
详见巨潮资讯网《第三届董
第三届董事会第十六次会 2025 年 9 2025 年 9
事会第十六次会议决议公
议 月 12 日 月 13 日
告》（公告编号：2025-039）
第三届董事会第十七次会
议
日 日 告》（公告编号：2025-045）
第三届董事会第十八次会
议
日 日 编号：2025-048）
详见巨潮资讯网《第三届董
第三届董事会第十九次会 2025 年 2025 年
事会第十九次会议》（公告
议 11 月 7 日 11 月 7 日
编号：2025-050）
第三届董事会第二十次会
议
日 日 编号：2025-055）
第三届董事会第二十一次
会议
日 日 告编号：2025-057）
第四届董事会第一次会议 12 月 31 12 月 31 事会第一次会议》（公告编
日 日 号：2025-076）
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 4
次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
具体如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
股东大会 月 12 日 月 12 日 大会》（公告编号：2025-022）
次临时股东 时股东大会决议公告》（公告编号：
月 30 日 月 30 日
大会 2025-033）
次临时股东 时股东会决议公告》（公告编号：
月 29 日 月 29 日
会 2025-045）
详见巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临
次临时股东 12 月 31 12 月 31
时股东会》（公告编号：2025-073）
会 日 日
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司
提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专
业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、
提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》和各专门委员会工作规则行使职权，认真开展各项工作，充分
发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见
和建议，促进了公司规范运作和科学管理。其中报告期内董事会审计委员会共召
开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。与会
委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。
三、2026 年度董事会工作计划
扎实履行董事会各项职责，持续提升公司治理水平和风险防控能力，不断增强企
业核心竞争力，切实维护全体股东合法权益，全力保障股东合理回报，奋力推动
企业实现高质量发展。
（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，持续完善公司治理结
构和风险防范机制，不断提升公司规范运作和治理效能，为公司健康、可持续发
展提供坚实保障。
（二）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保信息披露内
容真实、准确、完整的基础上，持续提升公司信息披露的透明度与时效性。
（三）深化投资者关系管理，加强与资本市场的沟通交流，持续构建系统化、
专业化的投资者关系管理体系。以提升公司发展质量为核心，依法依规开展市值
管理工作。
（四）持续完善企业内部控制规范体系，促进公司规范运作，有效防范经营
风险。紧密结合市场环境变化及公司发展战略目标，不断增强公司的综合实力和
核心竞争力，全方位推动公司高质量发展，以更优异的业绩回报广大投资者。
九江善水科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
