公司代码：603815 公司简称：交建股份
安徽省交通建设股份有限公司
安徽省交通建设股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（原祥源建设有限责任公司）、亳州市祥居建设工程有限公司、宿松县振兴基础设施管理有限责任
公司、界首市齐美项目管理有限公司、凤台博佳建设工程有限责任公司、诚锦建设、浙江交建城市
服务科技集团有限公司、海宁聚合建筑工程有限公司、安徽通达盛材料科技有限公司、安徽省欣耘
建设工程有限公司，以及其他各层级全资及控股子公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 99.73%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 94.40%
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、
信息系统等。
资金活动、采购业务、销售业务、合同管理、对子公司的管控、财务报告等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关规
定，结合公司的经营管理实际情况，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜 潜在错报金额>合并会 合并会计报表利润总额的 2%<潜在错 潜在错报金额≤合并会
在错报金额 计报表利润总额的 5% 报金额≤合并会计报表利润总额的 5% 计报表利润总额的 2%
合并会计报表营业收入的 0.5%<潜在
营业收入潜 潜在错报金额>合并会 潜在错报金额≤合并会
错报金额≤合并会计报表营业收入的
在错报金额 计报表营业收入的 1% 计报表营业收入的 0.5%
合并会计报表资产总额的 0.5%<潜在
资产总额潜 潜在错报金额>合并会 潜在错报金额≤合并会
错报金额≤合并会计报表资产总额的
在错报金额 计报表资产总额的 1% 计报表资产总额的 0.5%
说明:
符合上列条件之一的，分别按标准认定为重大缺陷、重要缺陷或一般缺陷财务报告内部控制缺陷导
致错报金额对公司合并报表利润总额、营业收入及资产总额的影响程度，可用上表区间确定量化标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；重要业务缺乏控制或控制体系失效；公
司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；审计委员会和审计部门对公
重大缺陷
司的对外财务报告内部控制监督无效；董事、监事、高级管理人员存在滥用职权，发生贪
污、受贿、挪用公款等重大舞弊事项。
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相
重要缺陷 应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；已披露的重要缺陷未得到改正；对期
末财务报告的内部控制无效。
一般缺陷 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
出现以上情形的（包括但不限于）一般认定为财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
造成的直接财产 直 接 财 产 损 失 500 万 元 直 接 财 产 损 失 100 万 元 直接财产损失 100 万元以
损失金额 （含）以上 （含）至 500 万元 下
说明：
非财务报告内部控制缺陷可能导致的经济损失，可用上表区间确定量化标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
违反国家法律、法规或规范性文件，出现重大质量等问题，造成重大经济损失；违
反决策程序,导致重大决策失误；重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效；媒
重大缺陷
体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；核心管理人员、技术人员流失严重，影
响公司正常经营活动；已报告的重大缺陷未得到改正。
决策程序导致一般失误；公司投资、采购、经营、财务等重要业务岗位职责不清，
重要缺陷 缺乏相互监督制衡，管理混乱；公司关键岗位业务人员流失严重，影响公司正常经
营活动；已报告的重要缺陷未得到改正。
一般缺陷 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
出现以上情形的（包括但不限于）一般认定为非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
真实完整，资产安全，业务合规，达到公司内部控制目标。2026 年，公司将根据经营规模、业务范围
和风险水平等的变化情况，对内部控制制度进行完善，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，
通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促
进公司健康、可持续发展。
√适用 □不适用
公司子公司安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称“交建建筑”）和关联方共同与农业银行签订《并
购借款合同》、与中信金融公司签订《还款协议》及补充协议，交建建筑并未收到和实际使用前述借款，
但未能实施有效的合同管理。截至 2026 年 4 月 24 日，农业银行上述欠款已全部结清。针对中信金融公
司还款，相关关联方已出具承诺，如若中信金融公司主张相关债权，优先使用抵质押资产进行偿付，相
关抵质押资产公允价值足以覆盖此项债务，偿付后不会向交建建筑进行追偿。同时，控股股东已出具承
诺，在后续资产处置过程中优先或确保以上述债务的担保财产优先清偿中信金融公司的债务。通过上述
整改措施，管理层认为交建建筑因该笔债务导致经济利益流出的可能性极小。本段内容不影响内部控制
评价报告的结论。
董事长（已经董事会授权）：胡先宽
安徽省交通建设股份有限公司
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