证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-014
永安行科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第
八次会议，审议了《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》以及《关于制订<2026 年度高
级管理人员薪酬方案>的议案》。
其中，因《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》涉及全体董事薪酬，故全体董事回
避表决，该议案尚待提交 2025 年年度股东会审议；《关于制订<2026 年度高级管理人员薪酬方
案>的议案》尚需在 2025 年年度股东会上进行说明。
一、2026 年度董事薪酬方案
《薪酬与考核委员会工作规则》
《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级
管理人员年度薪酬总额，公司董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：
效，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
，邵勇健先生、江
冰女士的独立董事年度津贴各为 8 万元（含税），按季发放。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员年度薪酬总额，公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效，并结合公司年
度经营业绩等因素综合评定。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于
制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》，全体委员作为关联董事均回避表决，将本议案直接提
交董事会。
同日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于制订<2026 年度
高级管理人员薪酬方案>的议案》
，并将本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于制订<2026 年度董
事薪酬方案>的议案》，全体董事作为关联董事均回避表决，将本议案直接提交股东会审议。
同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于制订<2026 年度高级管理人员薪酬
方案>的议案》
，因董事吴佩刚兼任公司高级管理人员，故回避表决。本议案将在股东会上进行
说明。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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