北京博睿宏远数据科技股份有限公司
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会
议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在北京市东城区东中街 46 号 4 层以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。（其中：独立董事刘航先生、独立董事秦松疆先生，因公
务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。）
会议由独立董事白玉芳主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，
具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财
务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程
序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。公司独立董事同意《关于预计 2026 年度日常关
联交易的议案》，并同意将本议案提交至董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审核，独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本
和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全
体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交至董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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独立董事专门会议
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