证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2026-013
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订、制定部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则（2025 年修订）》
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订条款如下：
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事或 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
者总经理为公司的法定代表人。 司的法定代表人，董事长为代表公司执行事
担 任 法 定代 表 人 的 董 事 或者 总 经 理 辞 任 务的董事。
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并同时提请股东会授权公
司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，
最终以登记机关核准信息为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026 年 4 月修订）。
二、其他公司治理制度的制定、修订情况
根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规及规
范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度，具体
情况如下。
是否需提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
其中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，并
自公司股东会审议通过之日起生效。上述治理制度具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关治理制度。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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