证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-014
常州电站辅机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 22 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
关于选举王烨先生为
事的议案
关于选举徐吉女士为
事的议案
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数
序号 名称 有效表决权的比例 当选
关于选举王烨先生为
事的议案
关于选举徐吉女士为
事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、秦政律师
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公
司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有
效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王烨 独立董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会
徐吉 独立董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会
五、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
（二）、
《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》
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