证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-044
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航富士达产业基地四楼会议室
方式召开
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案的议案》
同意股数 98,301,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东武向文、付景超、水莎、党作红、蔡亚娟回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 98,301,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东武向文、付景超、水莎、党作红、蔡亚娟回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的
议案》
同意股数 19,003,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.75%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东中航光电科技股份有限公司回避表决。
（十）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
利润分配
预案的议
案》
中航工业
集团财务
有限责任
公司签订
<金融服
务协议>
的议案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、崔雪
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，
均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
周宁 独立董 任命 2026 年 4 2025 年年度股东会 审议通过
事 月 24 日
尹应增 独立董 任命 2026 年 4 2025 年年度股东会 审议通过
事 月 24 日
张功富 独立董 离任 2026 年 4 2025 年年度股东会 审议通过
事 月 24 日
张福顺 独立董 离任 2026 年 4 2025 年年度股东会 审议通过
事 月 24 日
五、备查文件
（一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司
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