证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-024
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026年4月27日14:00。
网络投票时间：2026年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年4月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00期间的
任意时间。
《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份57,334,617股，占公司有表决权
股份总数的65.2755%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份54,633,361股，占公司有表决权
股份总数的62.2002%。
通过网络投票的股东69人，代表股份2,701,256股，占公司有表决权股份总
数的3.0754%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份2,851,256股，占公司有表
决权股份总数的3.2462%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份150,000股，占公司有表决权
股份总数的0.1708%。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份2,701,256股，占公司有表决权股
份总数的3.0754%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事
通过通讯会议的形式参加了本次会议。上海市方达律师事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：
提案1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意57,133,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反
对197,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3446%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,649,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
提案2.00 关于2025年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意57,133,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反
对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权8,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,649,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2806%。
该项议案审议通过。
提案3.00 关于2025年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意57,137,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6554%；反
对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,653,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
提案4.00 关于2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意57,126,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6362%；反
对204,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3569%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,642,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
提案5.00 关于公司向银行申请2026年度综合授信的议案
总表决情况：
同意57,133,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反
对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权8,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,649,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2806%。
该项议案审议通过。
提案6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意57,126,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374%；反
对199,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3487%；弃权8,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,643,356 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2806%。
该项议案审议通过。
提案7.00 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意45,184,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5420%；反
对199,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4404%；弃权8,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,643,356 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2806%。
该项议案审议通过。
提案8.00 关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议
案
总表决情况：
同意57,134,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6501%；反
对196,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3429%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,650,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
提案9.00 关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议
案
总表决情况：
同意57,137,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6554%；反
对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,653,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
提案10.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
总表决情况：
同意57,137,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6554%；反
对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权4,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,653,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所武成律师、朱丽颖律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和
《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会
召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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