证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-019
山东卓创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
公告形式发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-013），
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 27,599,335 股，占公司有表决
权股份总数的 45.7090%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,985,125 股，占公司有表决权
股份总数的 24.8178%。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,614,210 股，占公司有表决权股份
总数的 20.8912%。
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,541,098 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5523%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 1,540,998 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5521%。
公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人，其中部分董事以通讯方式参加
会议。北京市金杜事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
总表决情况：
同 意 27,595,735 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,537,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.1817%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同意 27,595,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 1,537,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.1817%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649%。
表决结果：本议案表决通过。
的议案》
总表决情况：
同 意 27,595,735 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：
同意 1,537,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.2206%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同意 6,194,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9129%；
反对 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权
股份总数的 0.0290%。
中小股东表决情况：
同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。
股东姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生系公司董事，法人股东淄博网
之翼投资有限公司系姜虎林先生直接控制的法人单位，上述股东均对本议案
回避表决。截至本次股东会股权登记日，上述股东所持有的有效表决权股份
数量合计 21,399,194 股。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同 意 27,593,935 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：
同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同 意 27,594,535 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：
同意 1,536,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.1947%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同 意 27,594,535 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：
同意 1,536,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.1947%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同 意 27,593,935 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：
同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。
表决结果：本议案表决通过。
人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
（1）选举姜虎林先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 27,501,558 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,443,321 股。
表决结果：董事候选人姜虎林先生获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，姜虎林先生当
选为公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举叶秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。
表决结果：董事候选人叶秋菊女士获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，叶秋菊女士当
选为公司第四届董事会非独立董事。
（3）选举于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 27,501,557 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,443,320 股。
表决结果：董事候选人于淼蓉女士获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，于淼蓉女士当
选为公司第四届董事会非独立董事。
的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
（1）选举张宜生先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。
表决结果：董事候选人张宜生先生获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，张宜生先生当
选为公司第四届董事会独立董事。
（2）选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。
表决结果：董事候选人朱清滨先生获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，朱清滨先生当
选为公司第四届董事会独立董事。
（3）选举陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。
表决结果：董事候选人陈跃华女士获得的同意股份数超过出席本次股东
会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，陈跃华女士当
选为公司第四届董事会独立董事。
以上 6 名当选的非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的职工
代表董事孙立武先生共同组成公司第四届董事会，任期三年，分别自本次股
东会审议通过之日（非职工代表董事）及职工代表大会审议通过之日（职工
代表董事）起生效。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所沙帅、林添远出席、见证了本次股东会并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
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