国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于安徽龙磁科技股份有限公司
致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派夏园强律师、梁天锐律师出席并见证了
公司于2026年4月27日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1
号楼23层会议室召开的2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集
人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出
席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方
法、联系电话和联系人的姓名等事项。
开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月27日9:15至9:25，
（2）本次股东会现场会议于2026年4月27日14:30在安徽省合肥市政务区南
二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，会议的时间、地点及其他
事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合
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相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人83人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人71人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份51,884,609股，占公司股份总数的44.8214％，其中现场参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人代表股份49,169,480股，占公司股份总数的42.4759%，
通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份2,715,129股，占
公司股份总数的2.3455%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司
章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
同意51,884,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权300股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,182,029股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9904％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0024％；弃
权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0072％。
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（二）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
同意51,884,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权300股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,182,029股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9904％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0024％；弃
权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0072％。
（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
同意51,883,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对950股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权300股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,181,179股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9701%；反对950股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0227%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0072%。
（四）《关于2025年度利润分配的预案》；
同意51,882,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反
对1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,180,429股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9522%；反对1,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0406%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0072%。
（五）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
同意4,274,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,178,629股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9091%；反对3,500股，占出席本次股东会中小股东有
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效表决权股份总数的0.0837%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0072%。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意51,883,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981%；反
对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权300股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,181,429股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9761%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0167%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0072%。
（七）《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
同意51,881,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反
对2,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,179,479股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9295%；反对2,650股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0634%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0072%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了
逐项表决。本次会议议案（五）涉及关联交易，关联股东已回避表决。根据表决
结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方
式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的
人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
（以下无正文）
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