证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2026-016
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）
（七）出席对象：
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
表一：本次股东会提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于确认公司董事 2025 年薪酬及制定 2026
年度薪酬方案议案》
《关于修改公司经营范围并修订<公司章程> 作为投票
及新设公司管理制度的议案》 对象的子
议案数（2）
非累积投票提案 √
的议案》
非累积投票提案 √
度>的议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通
过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事年度述职报告将
作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（五）以上议案 7、议案 10.01 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。以上议案 8，关联股东应回避表
决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式
登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2026 年 5 月 18 日（星期一）17：
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 20 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署
日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如
下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于确认公司董事 2025 年薪酬及制定 2026
年度薪酬方案议案》
作为投票
《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>
及新设公司管理制度的议案》
议案数（2）
非累积投票提案 √
的议案》
非累积投票提案 √
度>的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三
宁波喜悦智行科技股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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