好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2026-015
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年度公司向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保
额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪 √作为投票对象的
酬方案的议案》（需逐项表决） 子议案数（2）
《关于重新审议全资子公司关联交
易协议的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
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以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代
表人证明书模板详见附件 3）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应当提交代理人有效身份证件、股东授
权委托书（附件 2）。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。
通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封
请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2026 年 5 月 15 日 17:30 前送达本
公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
会场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
好利来（中国）电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席好利来（中国）电子科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及
其摘要的议案》
《关于 2025 年度董事会工
作报告的议案》
《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计
机构的议案》
《关于 2026 年度公司向银
额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司
提供担保额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管
案》
《关于公司董事、高级管理
（需逐项表决）
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《关于重新审议全资子公司
关联交易协议的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本公司（单位）法定代表
人。
公司（盖章）
年 月 日
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