证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-027
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 以现场与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
精密机械股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司 2025 年董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于 2025 年度日常关联交易确认和
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于为子公司申请综合授信提供担保
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及独立董事专门会议前置审议通过，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及
文件。
理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
议案 6.00 为关联交易议案，关联股东孙兴文、韩凤芝、赵红回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
进行述职；董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
精密机械股份有限公司法务证券部。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件
、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于
戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 1），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
联系人：刘欣
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精
密机械股份有限公司法务证券部
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
附件 1：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东账户号码
股东持股数量（股）
股东 （深A）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人信 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中
息 所要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2026年5月19日
（星期二）召开的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年年度股东会，代
表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本
单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于2025年度日常关联交易确认和2026年 √
度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案》
《关于为子公司申请综合授信提供担保的议 √
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
注：
“√”，不填或多填表示弃权。
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举
票数平均分配给各位候选人，也可以在各位候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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