证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2026-021
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04
月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2026 年 05 月 18 日
以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会
（以下简称“会议”或“股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及摘
要的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案
关于制定公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
逐项表决《关于修订及制定公司部分治 √作为投票对象
理制度的议案》 的子议案数（2）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案
上述议案中，议案 5.00、8.00 需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议
事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。上述议案已经由第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同
日 刊登 在中 国证 监会 指定 的创 业板信息 披露网站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果
予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
本次股东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。
三、会议登记等事项
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 05 月 14 日 17:00 送达），不接受电
话登记。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
联系人：邓会燕
电 话：022-60655151
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席建科智能装备制造（天津）股
份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及
摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案
关于制定公司未来三年（2026 年-
关于修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
逐项表决《关于修订及制定公司部分
治理制度的议案》
关于修订《对外投资管理制度》的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
关于提请股东会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
发言意向及要点
注:
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
股东签名（法人股东盖章）：
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