证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-033
武汉精测电子集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉精
测电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于增加 2026 年度日常经营性关联交易预
计额度的议案》
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联
交易的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武
汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告
或文件。
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为
股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
路 2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封请注明“精测电子 2025 年
度股东会”字样）。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号
邮编：430205
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
测投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二、
武汉精测电子集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉精测电子集
团股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累计投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度的议案》
《关于为子公司向银行申请综合授信提
供担保的议案》
《关于公司及子公司开展票据池业务的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于增加 2026 年度日常经营性关联交
易预计额度的议案》
《关于公司部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于受让控股子公司少数股东股权暨
关联交易的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人名称：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
备注：
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
的后果均由委托人承担。
附件三、
武汉精测电子集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
件方式送达公司，不接受电话登记；
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