证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-021
深圳天溯计量检测股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
现金管理的议案》
总部与智能制造示范基地项目的议案》
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人
身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身
份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理
登记手续；
有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登
记手续；
件、传真或信函应于2026年5月15日下午16:30前送达公司方为有效，不接受电话登
记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号证券部（信函上请
注明“参加2025年年度股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-89718577
（二）登记时间：2026年5月15日，上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。
（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋3楼会议室。
（四）会务联系人：周龙
联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551
邮箱地址：dmb@tiansu.org
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。现场会议为期半天，本次股东会与会股东或代理人
食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2026年5月19日召开的深
圳天溯计量检测股份有限公司2025年年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示对
下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。对同一审议事项不得有两项或多项指
示。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于续聘公司2026年度审计机构的议
案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》
《关于使用超募资金和自有资金投资建
目的议案》
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人名称：_____________________________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码_______________________
委托人股票账号：_________________________________________
委托人持有股数：__________________________________________
委托人持股性质：__________________________________________
受托人姓名：______________________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
委托日期：________________________________________________
备注：
附件三：
深圳天溯计量检测股份有限公司
自然人股东姓名/法
人股东名称
自然人股东身份证号 法人股东统一社
码 会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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