证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2026-013
新华都科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期利润分配的议案》
《关于修订<新华都科技股份有限公司章
程>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股
东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 4 月 28 日披露的相关公告。
上述议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，需经出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。公司股东会在
审议上述议案 5 时，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人
授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证
办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
公室。
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新华都科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新华都科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新华都科技股份有限公司于 2026 年 05
月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬的议案》
《关于公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于公司日常关联交易预计
的议案》
《关于 2025 年度募集资金存
告》
《关于公司 2026 年度向金融
案》
《关于拟为下属公司提供担保
的议案》
《关于提请股东会授权董事会
行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
《关于修改公司经营范围的议
案》
《关于修订<新华都科技股份
有限公司章程>的议案》
《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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