证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-019
祖名豆制品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月
东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
限公司三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>
的议案》
《关于修订及制定部分公司内部制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管
√作为投票对象的
子议案数（2）
员薪酬方案的议案》
《关于确认公司 2025 年度在职董事薪酬的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，相关关联股东须回避表决。
应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单
独计票情况进行及时披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印
件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、
传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送
达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议
不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到
场。
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
祖名豆制品集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
名投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
祖名豆制品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席祖名豆制品
集团股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及
公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
√作为投票对象的子议案
数（8）
《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人薪 √作为投票对象的子议案
酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 数（2）
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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