贵州燃气集团股份有限公司
会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知
如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职
责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
目 录
议案五：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....36
贵州燃气集团股份有限公司
股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年年度股东会
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:30
现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:30
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
现场会议地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全
省天然气调控中心三楼会议室
股权登记日：2026 年 5 月 19 日
会议召集人：公司董事会
主 持 人：董事长程跃东先生
出席对象：公司股东及股东代表
公司董事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人
见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣读本次股东会会议须知
三、介绍本次会议见证律师及出席本次会议的董事、列席人员
四、推举计票、监票员
五、审议会议议案
（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
（三）关于《2026 年度财务预算方案》的议案；
（四）关于《2026 年度融资方案》的议案；
（五）关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案；
（六）关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排》的
议案；
（七）关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案；
（八）关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）》的议案;
（九）关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
（十）关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案；
（十一）关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案；
（十二）关于 2025 年度董事薪酬的议案；
（十三）关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案；
（十四）关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
六、听取报告事项
听取《2025 年度独立董事述职报告》
七、现场股东或股东代表发言及解答问题
八、现场股东或股东代表投票表决
九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十、主持人宣布现场表决结果
十一、股东会见证律师宣读法律意见
十二、主持人宣布现场会议结束
议案一
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
的承启之年。一年来，公司董事会始终秉持对全体股东高度负责的态度，坚持依
法合规、勤勉尽责、科学决策，团结带领经营管理层及全体干部职工，迎难而上、
实干笃行，基本实现“十四五”顺利收官，为公司迈入“十五五”高质量发展新阶段
奠定了坚实基础。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
本报告期，公司实现天然气供应量 19.06 亿立方米，其中天然气销售量 18.85
亿立方米，代输量 0.21 亿立方米；完成营业收入 66.41 亿元，实现净利润 1.09 亿
元；实现归属于母公司股东的净利润 0.47 亿元。报告期末，公司资产总额 118.43
亿元，净资产 40.93 亿元，归属于母公司股东的净资产 31.19 亿元。
（一）拓展市场布局，提升服务质效
持续深耕市场开发，优化用户服务，巩固全省市场地位。一是稳步推进区域
整合。有序开展省内“小散弱”城燃企业整合，完成六盘水公司 5%股权收购，新
增习水县南部六乡镇管道燃气特许经营权，积极争取习水县土醒同及白酒工业园
区特许经营权。二是精准发力市场开发。聚焦酱酒、新材料等重点产业，健全“一
图一库一清单”管理体系，全年发展居民用户超 15 万户、非居民用户超 2,200 户，
累计建档户数超 320 万户。三是优化升级用户服务。在贵阳乌当区试点“一站式
燃气管家+网格化”服务模式，有效提升安全管控与服务响应水平。
（二）深化改革创新，完善治理体系
以国企改革深化提升行动为抓手，优化管理机制，提升治理效能。一是优化
组织管控架构。践行“小总部、大基层”理念，完成贵阳地区业务重组，明晰各层
级权责，提升决策执行效率。二是健全制度管理体系。完成百余项制度的新增、
修订与废止，实现公司治理、安全生产、财务人力等领域全覆盖，夯实规范化运
营基础。三是强化预算成本管控。完善全面预算管理体系，细化指标分解与过程
管控，严控经营成本，保障年度目标落地。
（三）严守安全底线，强化科技赋能
坚守安全发展根基，推进数智化转型，增强发展支撑能力。一是筑牢安全生
产防线。严格落实全员安全生产责任制，开展隐患起底式排查整治，隐患整改完
成率 99.38%，重大隐患全部清零；运用先进设备完成 12.08 万公里管网巡检，组
建贵州省天然气长输管道应急救援队，应急保障能力显著提升。二是加快数智化
建设。稳定研发投入，深化产学研合作，推进“123 智慧燃气调度体系”建设，完
成 20 个核心业务系统数据对接与 25 家主业子公司全面上线，运营调度与应急响
应效率持续提升。
二、董事会建设与运行情况
（一）强化董事会规范运作，提升决策监督效能
坚持依法合规、高效议事原则，持续优化董事会运行机制，保障决策科学严
谨。一是圆满完成治理层换届与人员调整。完成第四届董事会换届，选举产生新
一届董事会专门委员会成员和聘任新一届高级管理人员；推动完成监事会改革，
监事会职责由审计委员会承接。二是会议组织规范高效。全年组织召开股东会 2
次，审议议案 25 项；召开董事会会议 14 次，审议议案 111 项；各专门委员会召
开会议 25 次，审议议案 97 项；召开独立董事专门会议 10 次，审议议案 44 项。
全体董事勤勉履职，会议出席率达 100%，有效保障了董事会科学、民主、依法
决策。
相关规定执行，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。
（二）健全治理制度体系，夯实规范运营根基
全面贯彻中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等文件要求，系统推进制度的修订与完善工作。一是修订完善《公司章程》等 26
项核心制度，确保公司治理各项制度契合最新监管规定与改革要求。二是强化制
度执行，公司针对性组织开展国企改革深化提升行动、上市公司治理（ESG）、
上市公司董监高合规管理等专题培训，持续强化全员制度执行的法治意识。三是
全面推进董事会职权落实，健全董事会与经理层权责联动机制，推动授权放权与
子公司董事会职权有效衔接，建强外部董事队伍，逐步构建起权责清晰、协同高
效的治理机制，董事会治理效能显著提升。
（三）强化战略引领实施，推动发展目标落地
围绕贵州能源战略部署，公司抢抓机遇，积极推动发展转型。一是坚持高质
量发展，聚焦主业补链强链，审议通过收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司
站运营模式，增强贵州省天然气应急储备调度能力。新建成新舟-和平输气管道
项目，推进云山坝至茅溪天然气输气管道项目建设，提升气源供应保障水平。三
是立足燃气多元布局，统筹综合能源、增值业务等发展，建成 4 个商业化运营的
综合能源项目并投产运营，为探索综合能源供应迈出新步伐。
（四）筑牢合规风控体系，强化稳健发展屏障
坚守合规底线，构建全方位、全流程合规与风险防控体系。一是健全合规组
织架构。构建“党委领导、董事会决策、经营层执行”的风控治理体系，设立合规
管理委员会，与法治建设工作领导小组合署办公，统筹推进公司合规管理工作。
二是研究制定《合规管理负面清单》，聚焦公司治理、规划发展、产权管理等 9
大重点领域，梳理禁止行为形成“风险指引手册”，风险防范水平显著提升。三是
推进违规责任追究常态化，开展违规经营投资问题专项摸排，指导各子公司建立
健全违规责任追究制度体系，实现合规闭环管理。
（五）优化市值管理提升，维护股东合法权益
坚持将价值创造、价值实现与价值传递贯穿于市值管理全过程，通过多维度
举措构建系统化的市值管理体系。一是以高质量信息披露提升公司透明度。公司
全年披露带编号公告 112 份，及时、准确披露与投资者决策相关的重大事项，切
实保障投资者知情权，持续以规范透明的信息披露夯实公司治理基础。在 2024-
中国证券报 2024 年度金牛奖“金信披奖”。二是践行“以投资者为本”的核心理念，
结合公司战略规划、生产经营等情况制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方
案》并推动落实，加强自身价值的建设，夯实高质量发展根基。三是积极开展利
润分配工作，实施持续稳定的分红政策，全年累计派发现金红利 5,783.39 万元，
切实维护投资者合法权益。
三、2026 年工作思路
聚焦主责主业纵深推进，强化天然气保供和转型发展，建立完善现代企业制度，
聚力提升综合能源服务能力，以科技创新赋能高质量发展，以高效治理机制提升
市场响应速度，奋力实现“十五五”良好开局。
润总额 1.56 亿元。为完成年度任务目标，董事会将重点抓好以下工作：
（一）抓好产业布局提质，稳步推进转型发展
顺应能源体系改革与行业发展新形势，聚焦主责主业，统筹好天然气保供和
转型发展。一是积极推动全省天然气资源交易中心建设，不断深化与上游气源企
业的协调合作，积极向外延伸，加大川气、渝气、海气入黔力度，拓宽资源筹措
渠道，不断增强公司气源调控能力。二是立足于全省“一盘棋”思想，围绕天然气
管道“县县通”和互联互通发展战略，加大各区域“小散弱”城燃企业和属地天然气
资源的整合力度，加快推进省内天然气管网互联互通工程，推动公司从单纯的“买
方”向“资源整合者”转变。三是以“深耕存量、拓展增量”为核心，因地制宜发展用
户，优化服务措施提升服务质效，深挖居民、商业用户、工业用户规模，打开市
场发展新局面。四是围绕天然气“产供储销一体化”战略思路，全力拓展增值业务、
新能源、综合能源服务等新赛道，推动经营模式转型升级，培育新的增长极，不
断提升综合能源服务能力。
（二）推进董事会建设，持续完善治理体系
聚焦制约公司发展的体制机制障碍，以上市公司新一轮公司治理专项行动为
契机，健全完善现代企业制度。一是坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加
强党的领导，紧扣董事会“定战略、作决策、防风险”核心职责，科学完善各项配
套制度，进一步深化董事会向经理层授权管理，持续健全合规管理与风险防控体
系，全面提升风险治理效能。二是以治理科学、管理高效为抓手，理顺各治理主
体权责边界，优化业务流程和资源配置，构建权责法定、权责透明、协调运转、
有效制衡的现代公司治理机制。三是进一步厘清集团总部与各子公司治理关系，
健全上下贯通、左右协同的联动机制，充分释放区域公司治理效能，推动形成权
责清晰、运转高效、全员参与的共治格局。
（三）完善市值管理机制，提升价值回报水平
把市值管理作为一项长期战略管理工作，持续完善专业高效的现代化市值管
理体系。一是健全市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，加强市值管理
分析和资本市场研究。二是推进页岩气资产证券化工作，提升公司气源保障能力，
强化产业链布局，增加核心竞争力，提高公司内在投资价值。三是健全以投资者
需求为导向的信息披露机制，深化投资者关系管理工作，持续优化披露内容，积
极回应市场关切，增进市场认同，为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报。
（四）加强安全生产管理，筑牢高质量发展底线
公司将全力打好安全生产治本攻坚三年行动收官之战，扎实做好“双全日”工
作。一是聚焦重点领域、重点时段、重点工程，大力排查风险隐患，彻底解决剩
余的老旧管网改造和问题隐患整改，实现存量隐患彻底清零。二是压实各级安全
主体责任，健全安全管理体系，持续完善应急管理体系。三是建强应急救援队伍，
加大储气能力建设，提升应对极端天气和突发事件的处置能力，推动安全管理实
现从“被动防守”转向“源头治理”、从“专项整治”转向“长效机制”的转变，全面筑
牢安全防线。
（五）强化科技创新赋能，激发高质量发展动力
积极融入国家关于加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系的战略部署，
加大在新能源领域的布局力度。一是持续加大研发投入，推动科技创新与公司管
理深度融合，以新技术、新手段破解生产运营中的痛点难点。二是聚焦管网改造
更新、无人场站升级、智慧巡检、信息化升级等重点方向，积极申报科技专项，
加快推进关键技术攻关与“产学研用”一体化成果转化，以科技创新引领公司转型
升级。三是着力提升在综合能源、智慧燃气等领域的自主创新与运用转化能力，
在行业变革中不断塑造发展新优势。
下，紧紧围绕年度目标任务，保持战略定力，坚定发展信心，以逢山开路的闯劲、
遇水架桥的韧劲、真抓实干的拼劲，凝心聚力、开拓进取，奋力开创贵州燃气高
质量发展新局面，以更加优异的业绩回馈全体股东。
以上报告，请审议。
议案二
关于《2025 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司
就 2025 年基本财务状况和财务指标编制了《贵州燃气集团股份有限公司 2025 年
度财务决算报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准
无保留的审计意见，决算报告内容详见本议案的附件。
以上议案，请审议。
附件 1：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告
附件 2：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度审计报告（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
附件：
贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规
定进行会计核算，编制会计报表。现根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具标准无保留意见的“众环审字(2026)2500059 号”审计报告，将 2025
年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
下降 24.62%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,184,306.34 万元，同
比增长 4.04%；净资产为 409,286.58 万元，同比增长 0.46%，其中归属于母公司
的净资产 311,934.63 万元，同比下降 0.27%。
（二）财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,184,306.34 万元，比上年增加
（1）流动资产期末余额为 246,145.15 万元，占总资产比重为 20.78%，比上
年增加 8,853.79 万元，增加 3.73%。
其中：
货币资金期末余额为 53,225.95 万元，占总资产比重为 4.49%，比上年增加
应收票据期末余额 841.43 万元，占总资产比重为 0.07%，比上年减少 3,865.71
万元，下降 82.12%，主要系本期票据到期承兑所致。
应收账款期末余额 100,825.29 万元，占总资产比重为 8.51%，比上年减少
应收款项融资期末余额 4,295.88 万元，占总资产比重为 0.36%，比上年增加
致。
预付款项期末余额为 21,591.38 万元，占总资产比重为 1.82%，比上年增加
其他应收款期末余额为 6,725.17 万元，占总资产比重为 0.57%，比上年减少
存货期末余额为 46,739.05 万元，主要为原材料、合同履约成本等，占总资
产比重为 3.95%，比上年增加 8,800.24 万元，增长 23.20%，主要系本期国债项目
增加所致。
其他流动资产期末余额为 11,901.00 万元，占总资产比重为 1.00%，比上年
增加 2,348.61 万元，增长 24.59%，主要系税费重分类及待抵税费增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 938,161.19 万元，占总资产比重为 79.22%，比
上年增加 37,150.64 万元，增长 4.12%；
其中：
其他权益工具投资期末余额 15,139.65 万元，占总资产比重为 1.28%，比上
年减少 1,783.36 万元，下降 10.54%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。
长期股权投资期末余额为 65,992.71 万元，占总资产比重为 5.57%，比上年
增加 1,400.11 万元，增长 2.17%，主要系参股公司广西燃气液化天然气有限责任
公司注入资本金所致。
投资性房地产期末余额为 11,716.58 万元，占总资产比重为 0.99%，比上年
减少 496.92 万元，下降 4.07%，主要系投资性房地产折旧所致。
固定资产期末余额为 660,833.04 万元，占总资产比重为 55.80%，比上年增
加 73,627.11 万元，增长 12.54%，主要系遵义新舟至和平天然气输气管道项目及
全省燃气调控中心大楼转固所致。
在建工程期末余额为 57,974.92 万元,占总资产比重为 4.90%，比上年减少
省燃气调控中心大楼转固所致。
无形资产期末余额 54,572.07 万元，占总资产比重为 4.61%，比上年减少
商誉期末余额 6,593.91 万元，占总资产比重为 0.56%，比上年减少 766.15 万
元，下降 10.41%，主要系欣辰公司商誉减值所致。
长期待摊费用期末余额为 35,401.77 万元，占总资产比重为 2.99%，比上年
增加 8,596.66 万元，增长 32.07%，主要系庭院管网及智能流量计投入所致。
递延所得税资产期末余额为 12,169.87 万元，占总资产比重为 1.03%，比上
年增加 367.15 万元，增长 3.11%，主要系本期坏账准备确认递延所得税资产增加
所致。
其他非流动资产期末余额为 17,047.05 万元，占总资产比重为 1.44%，比上
年减少 31,026.97 万元，下降 64.54%，主要系全省燃气调控中心大楼验收转入固
定资产所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 775,019.76 万元，比上年增加
（1）流动负债期末余额为 375,935.98 万元，占负债总额比重为 48.51%，比
上年增加 52,176.37 万元，增长 16.12%；
其中：
短期借款期末余额为 134,321.18 万元，比上年增加 36,470.02 万元，增长
应付账款期末余额为 56,225.71 万元，比上年减少 5,242.60 万元，下降 8.53%，
主要系应付工程款减少所致。
预收账款期末余额为 314.42 万元，比上年增加 162.98 万元，增长 107.63%，
主要系预收租金增加所致。
合同负债期末余额为 57,973.50 万元，比上年减少 4,632.92 万元，下降 7.40%，
主要系预收工程款、燃气款减少所致。
应付职工薪酬期末余额为 13,291.34 万元，比上年减少 26.96 万元，下降 0.20%。
应交税费期末余额为 2,170.26 万元，比上年减少 1,369.00 万元，下降 38.68%，
主要系应交增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款期末余额为 18,808.20 万元，比上年减少 2,300.59 万元，下降
一年内到期的非流动负债期末余额为 91,540.76 万元，比上年增加 31,033.86
万元，增长 51.29%，主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所
致。
其他流动负债期末余额为 1,290.62 万元，比上年减少 1,918.42 万元，下降
（2）非流动负债期末余额为 399,083.78 万元，占负债总额比重为 51.49%，
比上年减少 8,064.30 万元，下降 1.98%；
其中：
长期借款期末余额为 295,868.37 万元，比上年减少 12,838.32 万元，下降
应付债券期末余额 86,706.38 万元，比上年增加 2,766.06 万元，增长 3.30%，
主要系可转债计提利息所致。
长期应付款期末余额为 4,285.87 万元，比上年减少 1,636.68 万元，下降
递延收益期末余额为 8,708.57 万元，比上年增加 3,661.33 万元，增长 72.54%，
主要系收到应急储配站及安全生产救援队伍设备更新项目政府补助所致。
递延所得税负债期末余额为 3,122.54 万元，比上年增加 214.71 万元，增长
截至 2025 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 409,286.58 万元，比上年增
加 1,892.35 万元，增长 0.46%。
其中：
其他综合收益为 9,491.65 万元，比上年减少 1,515.86 万元，下降 13.77%，
主要系华创云信股票公允价值变动所致。
其他权益工具为 16,320.67 万元，为可转换公司债券分摊的权益成分金额。
专项储备 1,758.21 万元，2025 年全年计提 10,184.96 万元，使用 10,220.24 万
元。
股本 115,000.94 万元，资本公积为 27,026.39 万元，盈余公积 6,010.50 万元，
未分配利润为 136,326.27 万元，少数股东权益 97,351.95 万元。
（三）经营业绩
营业成本 569,974.99 万元，同比减少 2,214.81 万元，下降 0.39%，主要系工程安
装收入减少所致。
下降 4.63%，主要系城建、教育附加税减少所致。
加所致。
致。
主要系本期计提的固定资产、在建工程减值减少所致。
点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 1.06%，较上年减少 0.96 个
百分点。本期实现归属于母公司净利润 4,712.76 万元，同比减少 1,538.98 万元，
下降 24.62%；非经常性损益 1,425.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司
净利润为 3,286.97 万元，主要是经营燃气销售和工程安装所获得的收益。
增长 6.33%。
（四）现金流量
期增加 32,549.20 万元，主要系本期销售回款增加所致。
期减少 2,365.80 万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金比上年同期增加所致。
期减少 4,197.02 万元，主要系本期融资租赁支付的现金减少所致。
二、主要财务指标
财务指标 资产负债率 加权平均净资产收益率 净利润增长率
减少，营业毛利率较去年同期下降；2025 年度公司资产负债率较上年同期增加
降低成本费用，进一步提高公司的综合管理水平，使公司能够稳步发展，为股东
创造更大的价值。
议案三
关于《2026 年度财务预算方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年财务预算实际完成情况以及 2026 年公司生产经营计划，
预计经营活动产生的现金流量净额为 63,707.06 万元，具体详见附件。
注：以上预算属于公司发展的目标和愿景，不构成公司的预测和承诺。
以上议案，请审议。
议案四
关于《2026 年度融资方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司
现就 2026 年度融资计划编制了《贵州燃气集团股份有限公司 2026 年度融资方
案》，具体详见附件。
以上议案，请审议。
附件：贵州燃气集团股份有限公司 2026 年度融资方案
附件：
贵州燃气集团股份有限公司 2026 年度融资方案
效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2025 年末融资额度结余情况，
公司 2026 年拟对外融资总额不超过人民币 69.05 亿元（或等值外币），具体融
资计划如下：
一、2026 年预计资金需求
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及纳入公司合并报表范围的子公司有息负债
总额 60.99 亿元（含已发行可转换公司债券），资产负债率 65.44%，参照公司
资发展需要，预计 2026 年资金需求为 8.06 亿元，具体情况如下：
项目 金额（亿元）
加：预计经营活动产生的现金流量净额 6.37
加：2026 年全集团预计续贷 22.57
减：2026 年全集团预计偿还贷款 22.57
减：2026 年自筹资金投资金额 11.26
减：偿付利息及分红支付的现金 2.55
减：期末保留可动用运营资金 5.55
注：2026 年自筹资金投资金额包括以前年度股东会、董事会、总经理办公会审议通过的股权认缴投资
暂未实缴部分的金额。
二、融资计划内容
（一）融资方式及融资额度
包括存量贷款到期续贷部分），公司将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合
作共赢的原则，选择信用良好、长久合作的金融机构等开展融资业务。融资方式
包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、信用
证、信托、并购贷款等。
（详见公告编号：2021-068）
求，可在内部调配公司及全资、控股子公司授信额度。
（二）融资主体范围
上市公司及其全资、控股子公司（包括已设和新设）。
（三）委托授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事会，并同意董事
会授权董事长或其授权代表决定与 2026 年度融资方案相关的具体事宜，包括但
不限于确定融资方式、根据实际资金需求情况签署相关文件、办理提款手续、分
期提款等。在上述对外融资总额内，融资机构及其额度可做调整。授权期限为本
次年度股东会通过之日起 12 个月内。
三、2026 年预计融资情况
融资主体 续贷金额（亿元） 新增授信额度（亿元）
母公司 10.49
子公司 5.82
合计 16.31 176.06
备注：续贷金额未包括 2026 年 1—4 月到期续贷（详见 2024 年度股东会资料-2025 年度融资方案）。
融资明细具体如下：
（一）2026 年母公司预计续贷金额为 10.49 亿元（详见附表一）。
（二）2026 年全公司预计新增授信额度为 176.06 亿元（详见附表二），拟
申请贷款利率不超过同期基准利率，期限为 1 至 10 年，公司将根据资金需求选
择成本最优的方案。
四、担保及被担保人情况
根据贵州燃气集团习水县燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司、贵州燃
气集团仁怀市燃气有限公司、贵州燃气集团六盘水燃气有限公司、贵州省天然气
有限公司、贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司、四川泸南能源有限责任公司融
资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公
司按公司持股比例提供不超过人民币 76,771.00 万元的担保，其中对资产负债率
高于 70%的控股子公司担保额度不超过 5,380.00 万元，对于资产负债率低于 70%
的控股子公司担保额度不超过 71,391.00 万元，如公司持有控股子公司的股权比
例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。上述担保额度的有效期自股
东会审议通过之日起 12 个月内。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预
计，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或其授权代表在股东会批
准的范围内决定对外担保的方式、在以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并
签署相关协议及文件。截至 2026 年 4 月 23 日，公司及子公司提供的实际担保余
额为 52,230.00 万元，其中公司为子公司提供的实际担保金额为 52,230.00 万元，
上述数额分别占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产
内的被担保人基本情况如下：
是否
按公
公司持股 拟担保金额不超
资产负 拟申请贷款额度 司持
序号 担保人 被担保人 比例 过
债率 （万元人民币） 股比
（％） （万元人民币）
率担
保
贵州燃气集团
限公司
贵州欣辰天然
气有限公司
贵州燃气集团
限公司
贵州燃气集团
限公司
贵州省天然气
有限公司
贵州燃气集团
有限公司
四川泸南能源
有限责任公司
合计 87,000.00 76,771.00
备注：上述具体贷款额度以被担保人与金融机构签署的相关协议为准，如公司持有控股子公司
的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。
（一）贵州燃气集团习水县燃气有限公司
（1）注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道 B 段南侧
（2）法定代表人：李飞
（3）注册资本：3,000 万元人民币
（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建
设、运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽
车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、
运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股 66.00%
（6）主要财务数据：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
日
（二）贵州欣辰天然气有限公司
（1）注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县翡翠国际“春风里”西
侧商业街 3 层 3-6 号商铺
（2）法定代表人：焦肃
（3）注册资本：8,000 万元人民币
（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
营。（燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；烘炉、熔炉及电炉销售；燃气
燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；家用电器
销售；家用电器安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动））
（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股 60.00%
（6）主要财务数据：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
（三）贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司
（1）注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路 56 号
（2）法定代表人：刘小枫
（3）注册资本：3,400 万元人民币
（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
营。（燃气的运输、销售；燃气配套设备；燃器具及配件的销售及有关售后服务；
燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装、城市燃气管网的运营；汽车
油改气及其加气；暖通施工及配套工程；电力供应与销售；商务信息咨询。涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）主要财务数据：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
（四）贵州燃气集团六盘水燃气有限公司
（1）注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞 13 号
（2）法定代表人：宋庆松
（3）注册资本：24,400 万元人民币
（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；
汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营）
（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股 56.00%
（6）主要财务数据（该公司本部数据）：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
截至 2025 年 12 月 31 日，贵州燃气集团六盘水燃气有限公司资产负债率为
对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过 70%的公司担保需经股东会审批。
（五）贵州省天然气有限公司
（1）注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 188 号永利星座 7 楼
（2）法定代表人：骆强
（3）注册资本：15,779.00 万元人民币
（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营：法律、法规，国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择
经营。（天然气、管道液化石油的采购，输配，销售，运行服务：天然气及管道
液化石油气工程设计、施工，监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销
售、维修及配套工程。）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）主要财务数据（该公司本部数据）：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
（六）贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司
（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街金兰宾馆 1.2 楼
（2）法定代表人：吴玉凯
（3）注册资本：8,000 万元人民币
（4）经营范围：城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程
设计、施工；城镇燃气销售；汽车加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；
采暖工程建设及运营；燃气具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股 51.00%
（6）主要财务数据（该公司本部数据）：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
（七）四川泸南能源有限责任公司
（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道迎宾大道 1070 号彩叠园 11
栋2层2号
（2）法定代表人：毕崇无
（3）注册资本：21,000 万元人民币
（4）经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽
车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；工
程管理服务；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）主要财务数据：
总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
五、预计 2027 年上半年续贷情况
预计母公司 2027 年 1—4 月续贷金额为 6.10 亿元（详见附表三）。
公司将以适当降低融资成本为目标，严格按年度预算进行资金管理，提高
公司资金储备，加大公司资金安全保障。
附表一：母公司 2026 年预计续贷明细表
银行名称 金额（亿元） 贷款年限 贷款利率
中国建设银行股份有限公司及其下属机构 2.53 1-3 年 不超过同期基准利率
交通银行股份有限公司及其下属机构 2.01 1-3 年 不超过同期基准利率
招商银行股份有限公司及其下属机构 1.88 1-3 年 不超过同期基准利率
中国工商银行股份有限公司及其下属机构 1.20 1-3 年 不超过同期基准利率
平安银行股份有限公司及其下属机构 1.10 1-3 年 不超过同期基准利率
昆仑银行股份有限公司及其下属机构 0.78 1-3 年 不超过同期基准利率
中信银行股份有限公司及其下属机构 0.50 1-3 年 不超过同期基准利率
中国银行股份有限公司及其下属机构 0.31 1-3 年 不超过同期基准利率
中国农业银行股份有限公司及其下属机构 0.14 1-3 年 不超过同期基准利率
贵州乌当农村商业银行股份有限公司 0.05 1-3 年 不超过同期基准利率
合计 10.49
备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，以与金融机构签署的相关协议为准。
附表二：2026 年全公司新增授信额度明细表
银行名称 授信范围 新增授信额度（亿元）
交通银行股份有限公司及其下属机构 全集团 25
中国建设银行股份有限公司及其下属机构 全集团 22
中国工商银行股份有限公司及其下属机构 全集团 20
中国银行股份有限公司及其下属机构 全集团 19.06
中国农业银行股份有限公司及其下属机构 全集团 12
中信银行股份有限公司及其下属机构 全集团 10
昆仑银行股份有限公司及其下属机构 全集团 10
中国光大银行股份有限公司及其下属机构 全集团 8
平安银行股份有限公司及其下属机构 全集团 7
中国邮政储蓄银行股份有限公司及其下属机
全集团 7
构
渤海银行股份有限公司及其下属机构 全集团 6
招商银行股份有限公司及其下属机构 全集团 5
浦发银行股份有限公司及其下属机构 全集团 5
贵州乌当农村商业银行股份有限公司 全集团 3
中国民生银行股份有限公司及其下属机构 全集团 2
各金融机构及其下属机构 全集团 15
小计 176.06
备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，以与金融机构签署的相关协议为准。
附表三：2027 年 1-4 月份预计母公司续贷明细表
银行名称 金额（亿元） 贷款年限 贷款年限
中国建设银行股份有限公司及其下属机构 4.00 1-3 年 不超过同期基准利率
中国工商银行股份有限公司及其下属机构 1.20 1-3 年 不超过同期基准利率
交通银行股份有限公司及其下属机构 0.60 1-3 年 不超过同期基准利率
平安银行股份有限公司及其下属机构 0.13 1-3 年 不超过同期基准利率
招商银行股份有限公司及其下属机构 0.08 1-3 年 不超过同期基准利率
中国银行股份有限公司及其下属机构 0.05 1-3 年 不超过同期基准利率
昆仑银行股份有限公司及其下属机构 0.04 1-3 年 不超过同期基准利率
合计 6.10
备注：具体续贷金额及日期以与各家银行签订的协议为准。
议案五
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为了维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间
订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《贵州燃气集团股份有
限公司关联交易实施细则》的相关规定，现向股东会汇报 2025 年度日常关联交
易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计，详情如下：
一、公司 2025 年度日常关联交易执行情况：
公司 2025 年度与关联方日常关联交易实际发生额为 31,024.46 万元，与预计
相比少 13,610.54 万元。具体情况如下表：
预计金额与实
预计交易 实际交易 实际与预计
关联人 交易类型 际发生金额差
发生额（万元） 发生额（万元） 差异（万元）
异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司 租入资产 2,300.00 1,206.99 -1,093.01
小计 2,300.00 1,206.99 -1,093.01 业务减少
管输费 13,000.00 10,076.24 -2,923.76
国家管网集团贵州省管网有限公司
提供劳务 15.00 -15.00
小计 13,015.00 10,076.24 -2,938.76
大方县万方天然气有限公司 提供劳务 500.00 320.41 -179.59
小计 500.00 320.41 -179.59 业务减少
贵州盘江电投天能焦化有限公司 购买天然气 1,800.00 -1,800.00
小计 1,800.00 -1,800.00 无业务发生
购买天然气 5,500.00 5,537.88 37.88
贵州页岩气勘探开发有限责任公司
提供劳务 500.00 50.08 -449.92
小计 6,000.00 5,587.96 -412.04
贵州黔北天然气管网有限责任公司 购买天然气 4,500.00 9,103.27 4,603.27
小计 4,500.00 9,103.27 4,603.27 业务增加
毕节万方天然气有限公司 购买汽油 8.00 4.25 -3.75
小计 8.00 4.25 -3.75 业务减少
贵州盘江精煤股份有限公司 销售天然气 15.00 10.99 -4.01
小计 15.00 10.99 -4.01
销售天然气 2.00 1.52 -0.48
贵州盘江至诚实业发展有限公司
提供劳务 100.00 21.44 -78.56
小计 102.00 22.96 -79.04 业务减少
贵州盘江矿山机械有限公司 销售天然气 30.00 13.84 -16.16
小计 30.00 13.84 -16.16 业务减少
贵州乌江水电开发有限责任公司 销售天然气 60.00 56.86 -3.14
小计 60.00 56.86 -3.14
销售天然气 60.00 63.99 3.99
贵州盘江拓达物业管理有限公司
提供劳务 1.00 0.01 -0.99
小计 61.00 64.00 3.00
贵州林东矿业集团有限责任公司 销售天然气 4.00 2.44 -1.56
小计 4.00 2.44 -1.56 业务减少
销售天然气 400.00 302.93 -97.07
贵州能源集团物业管理有限公司
提供劳务 5.00 11.18 6.18
小计 405.00 314.11 -90.89
管输费 6,500.00 2,493.16 -4,006.84
销售天然气 10.00 25.11 15.11
贵州天然气管网有限责任公司
提供劳务 100.00 -100.00
出租房屋 23.00 47.87 24.87
小计 6,633.00 2,566.14 -4,066.86 业务减少
提供劳务 2.00 0.00 -2.00
贵州盘江饭店有限公司
采购服务 15.00 4.17 -10.83
小计 17.00 4.17 -12.83 业务减少
贵州水城矿业股份有限公司 销售天然气 6.00 4.41 -1.59
小计 6.00 4.41 -1.59
销售天然气 330.00 4.51 -325.49
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
提供劳务 5.00 -5.00
小计 335.00 4.51 -330.49 业务减少
销售天然气 90.00 88.54 -1.46
贵州省水利投资（集团）有限责任公司
提供劳务 1.00 0.00 -1.00
小计 91.00 88.54 -2.46
销售天然气 200.00 153.89 -46.11
贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
采购服务 5.00 5.59 0.59
小计 205.00 159.48 -45.52
上海中联（贵阳）律师事务所 咨询费 100.00 133.26 33.26
小计 100.00 133.26 33.26 业务增加
贵阳市城市建设投资集团有限公司 提供劳务 50.00 -50.00
小计 50.00 -50.00 无业务发生
购买天然气 1,400.00 -1,400.00
贵州乌江能投物流有限公司
购买资产 133.75 133.75
小计 1,400.00 133.75 -1,266.25 业务减少
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司 接受劳务 12.00 -12.00
小计 12.00 -12.00 无业务发生
销售天然气 3,500.00 -3,500.00
贵州兴义电力发展有限公司
提供劳务 1,500.00 37.74 -1,462.26
小计 5,000.00 37.74 -4,962.26 业务减少
六盘水鸿基房地产开发有限责任公司 提供劳务 220.00 204.02 -15.98
小计 220.00 204.02 -15.98
贵州贵金融资租赁股份有限公司 利息支出 150.00 149.75 -0.25
小计 150.00 149.75 -0.25
提供劳务 60.00 27.36 -32.64
贵州能源水城煤电化一体化有限公司 咨询费 550.00 -550.00
出租设备 57.74 57.74
小计 610.00 85.10 -524.90 业务减少
贵州煤设地质工程有限责任公司 工程施工及服务 230.00 50.62 -179.38
小计 230.00 50.62 -179.38 业务减少
贵州省煤矿设计研究院有限公司 采购服务 80.00 58.16 -21.84
小计 80.00 58.16 -21.84
贵州林东电气设备检测检验有限责任公司 采购服务 16.00 10.44 -5.56
小计 16.00 10.44 -5.56 业务减少
销售天然气 2.78 2.78
贵阳林东医院
提供劳务 2.00 0.00 -2.00
小计 2.00 2.78 0.78
销售天然气 8.00 7.63 -0.37
贵阳海信电子有限公司
提供劳务 1.00 0.04 -0.96
小计 9.00 7.67 -1.33
销售天然气 15.00 -15.00
西南运通公路物流有限公司
接受劳务 450.00 -450.00
小计 465.00 -465.00 无业务发生
销售天然气 2.00 -2.00
贵州文家坝矿业有限公司
提供劳务 50.00 -50.00
小计 52.00 -52.00 无业务发生
提供劳务 25.00 4.95 -20.05
贵州乌江能源投资有限公司
购买商品 0.28 0.28
小计 25.00 5.23 -19.77 业务减少
贵州能源产业研究院有限公司 采购服务 30.00 -30.00
小计 30.00 -30.00 无业务发生
贵州天诚信业投资咨询有限公司 采购服务 12.00 -12.00
小计 12.00 -12.00 无业务发生
贵州乌江煤层气勘探开发有限公司 购买天然气 85.00 -85.00
小计 85.00 -85.00 无业务发生
销售天然气 10.33 10.33
贵州金益煤炭开发有限公司
提供劳务 0.61 0.61
小计 10.94 10.94 新发生业务
贵州省公路建设养护集团有限公司 提供劳务 7.56 7.56
小计 7.56 7.56 新发生业务
贵州盘江电投配售电有限公司 采购电力 515.87 515.87
小计 515.87 515.87 新发生业务
合计 44,635.00 31,024.46 -13,610.54
二、2026 年度日常关联交易预计情况：
公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 82,404.00 万元，公
司 2027 年年初至 2026 年度股东会召开之日与关联方日常关联交易预计交易发
生额为 33,106.00 万元。具体情况如下表：
关联人 交易类型 度股东会召开之日预计
发生额（万元） 生额（万元）
交易发生额（万元）
贵州华亨能源投资有限公司 租入资产 2,300.00 1,206.99 800.00
小计 2,300.00 1,206.99 800.00
管输费 12,000.00 10,076.24 6,000.00
提供劳务 15.00 5.00
国家管网集团贵州省管网有限公司
销售资产 5,100.00
代管服务费 230.00 230.00
小计 17,345.00 10,076.24 6,235.00
大方县万方天然气有限公司 提供劳务 200.00 320.41 150.00
小计 200.00 320.41 150.00
贵州盘江电投天能焦化有限公司 购买天然气 500.00 200.00
小计 500.00 200.00
购买天然气 9,300.00 5,537.88 2,500.00
贵州页岩气勘探开发有限责任公司
提供劳务 300.00 50.08 100.00
小计 9,600.00 5,587.96 2,600.00
购买天然气 45,000.00 9,103.27 20,000.00
贵州黔北天然气管网有限责任公司
提供劳务 6.00 6.00
小计 45,006.00 9,103.27 20,006.00
毕节万方天然气有限公司 购买汽油 1.00 4.25 0.50
小计 1.00 4.25 0.50
贵州盘江精煤股份有限公司 销售天然气 15.00 10.99 7.00
小计 15.00 10.99 7.00
销售天然气 2.00 1.52 1.00
贵州盘江至诚实业发展有限公司
提供劳务 60.00 21.44 10.00
小计 62.00 22.96 11.00
销售天然气 18.00 13.84 9.00
贵州盘江矿山机械有限公司
提供劳务 35.00 5.00
小计 53.00 13.84 14.00
销售天然气 65.00 56.86 30.00
贵州乌江水电开发有限责任公司
提供劳务 1.00 0.50
小计 66.00 56.86 30.50
销售天然气 65.00 63.99 35.00
贵州盘江拓达物业管理有限公司
提供劳务 1.00 0.01 0.50
小计 66.00 64.00 35.50
贵州林东矿业集团有限责任公司 销售天然气 4.00 2.44 2.00
小计 4.00 2.44 2.00
销售天然气 350.00 302.93 200.00
贵州能源集团物业管理有限公司
提供劳务 15.00 11.18 10.00
小计 365.00 314.11 210.00
管输费 2,000.00 2,493.16 1,000.00
销售天然气 30.00 25.11 10.00
贵州天然气管网有限责任公司 提供劳务 200.00 100.00
出租房屋 25.00 47.87 10.00
代管服务费 10.00 0.00 10.00
小计 2,265.00 2,566.14 1,130.00
提供劳务 2.00 1.00
贵州盘江饭店有限公司
会议场地租赁 15.00 4.17 5.00
小计 17.00 4.17 6.00
贵州水城矿业股份有限公司 销售天然气 6.00 4.41 3.00
小计 6.00 4.41 3.00
销售天然气 15.00 4.51 10.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
提供劳务 20.00 5.00
小计 35.00 4.51 15.00
销售天然气 90.00 88.54 40.00
贵州省水利投资（集团）有限责任公司
提供劳务 1.00 0.50
小计 91.00 88.54 40.50
销售天然气 160.00 153.89 80.00
贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
采购服务 5.00 5.59 5.00
小计 165.00 159.48 85.00
贵阳市城市建设投资集团有限公司 提供劳务 10.00 5.00
小计 10.00 5.00
贵州乌江能投物流有限公司 购买资产 100.00 133.75 100.00
小计 100.00 133.75 100.00
贵州黔南天然气管网有限责任公司 提供劳务 10.00 10.00
小计 10.00 10.00
提供劳务 150.00 27.36 30.00
贵州能源水城煤电化一体化有限公司
出租设备 50.00 57.74 20.00
小计 200.00 85.10 50.00
贵州兴义电力发展有限公司 提供劳务 1,500.00 37.74 200.00
小计 1,500.00 37.74 200.00
六盘水鸿基房地产开发有限责任公司 提供劳务 20.00 204.02 10.00
小计 20.00 204.02 10.00
贵州贵金融资租赁股份有限公司 利息支出 150.00 149.75 45.00
小计 150.00 149.75 45.00
上海中联（贵阳）律师事务所 咨询费 150.00 133.26 50.00
小计 150.00 133.26 50.00
贵州煤设地质工程有限责任公司 工程施工及服务 100.00 50.62 30.00
小计 100.00 50.62 30.00
贵州省煤矿设计研究院有限公司 采购服务 65.00 58.16 20.00
小计 65.00 58.16 20.00
贵州林东电气设备检测检验有限责任公司 采购服务 16.00 10.44 6.00
小计 16.00 10.44 6.00
销售天然气 2.00 2.78 1.00
贵阳林东医院
提供劳务 2.00 1.00
小计 4.00 2.78 2.00
销售天然气 8.00 7.63 3.00
贵阳海信电子有限公司
提供劳务 1.00 0.04 0.50
小计 9.00 7.67 3.50
西南运通公路物流有限公司 提供劳务 150.00 20.00
小计 150.00 20.00
销售天然气 3.00 4.00
贵州文家坝矿业有限公司
提供劳务 50.00 5.00
小计 53.00 9.00
提供劳务 60.00 4.95 5.00
贵州乌江能源投资有限公司
购买商品 1.00 0.28 0.50
小计 61.00 5.23 5.50
贵州天诚信业投资咨询有限公司 咨询费 12.00 5.00
小计 12.00 5.00
贵州乌江煤层气勘探开发有限公司 购买天然气 900.00 550.00
小计 900.00 550.00
销售天然气 15.00 10.33 8.00
贵州金益煤炭开发有限公司
提供劳务 2.00 0.61 1.00
小计 17.00 10.94 9.00
贵州煤层气能源开发有限公司 提供劳务 10.00 10.00
小计 10.00 10.00
乌江能源桐梓有限责任公司 提供劳务 65.00 70.00
小计 65.00 70.00
贵州省公路建设养护集团有限公司 提供劳务 10.00 7.56 5.00
小计 10.00 7.56 5.00
贵州能源集团有限公司 培训服务 30.00 10.00
小计 30.00 10.00
贵州盘江电投配售电有限公司 采购电力 600.00 515.87 300.00
小计 600.00 515.87 300.00
合计 82,404.00 31,024.46 33,106.00
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邓伟
注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路 46 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（管
道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维
修、维护。）
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：韩雷
注册资本：30,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准
厂房辅助用房 B241 室
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（长
输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈卫峰
注册资本：1,579.542793 万元人民币
注册地址：贵州省毕节市大方县大方镇路塘村
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天
然气（煤层气、页岩气）管网投资建设、勘探开发、销售;城镇燃气管网及配套设
施投资建设、维护、施工；燃气器具销售、安装和维护、车船油改气及油气电站
建设；液化石油气充装站建设；分布式能源项目建设；燃气技术开发与咨询；汽
车加注天然气、汽车充电、LPG 投资建设及销售（不含专项审批，需要许可证的，
取得许可证后方可从事经营）；烟、酒、糖、茶及土特产及日用百货销售）
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：马良勇
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原
煤洗选及销售，煤焦冶炼及销售，电力供应及销售，粗苯、焦化苯、焦化甲苯、
焦化二甲苯、非芳烃、二甲残油、重苯、液体无水氨、天然气、氢气、硫代硫酸
铵、硫氰氨酸、煤化工产品的生产及销售，矿产品、建材（不含木材）、钢材、
金属硅的销售；废钢、铝锭、铝液、氧化铝、炭黑、磷矿的购销）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李克虎
注册资本：111,000 万元人民币
注册地址：贵州省遵义市正安县经济开发区台湾产业园 2 栋 3 层 358
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（页
岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发、利用、销售和管网、
分布式能源、化工生产项目建设等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴军
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：贵州省遵义市新蒲新区虾子镇经开区高科技产业园研发区 8＃
科研楼 A 栋 4 层 001 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气
技术服务；市政设施管理；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制
品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：余和平
注册资本：3,116.196588 万元人民币
注册地址：贵州省毕节市七星关区鸭池镇头步村环路组
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃
气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售；危险化学品经营；燃气燃烧器具安装、
维修；润滑油销售；化肥销售；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；洗车服务；
食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；日用百
货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；农副产品销售；谷物销售；日用杂品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；
保健食品（预包装）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动））
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：纪绍思
注册资本：214,662.4894 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（（一）
原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭
产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工
产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。
（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料
销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车
运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；
单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨
询、会计服务、税务代理。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何海鹏
注册资本：22,300 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路（盘江文化园）
经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法
律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿
用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与
经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；
电子商务运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王金强
注册资本：30,000 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一
般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；
机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备
修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；喷涂加工；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
类型：其他有限责任公司
法定代表人：柯劲平
注册资本：390,743.137255 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 9 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（乌
江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、
经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；
能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；
设备、房屋租赁；餐饮、住宿。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王光忠
注册资本：55 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金诚街 101 号黔桂国际商务中心
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：餐饮服务；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：物业管理；物业服务评估；住房租赁；房地产经纪；家政服务；专业保洁、
清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；餐
饮管理；日用品销售；摄影扩印服务；办公用品销售；五金产品零售；机械电气
设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；会议及展览服务；体育场地设
施经营（不含高危险性体育运动）；劳动保护用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水
果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；食用农产品零售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋乃林
注册资本：32,200 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金华镇
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原
煤开采（限分支机构用），煤炭购销，机车运输，煤炭洗选及加工；矿山机械制
造，金属产品浸塑，建材、建筑工程，煤炭技术服务；招待所、饮食、矿产品、
机电产品、日用百货、五金交电；矿山机械修理及安装、服装洗烫、房屋修理、
机电安装、装卸服务、矿山设备、劳务服务（不含中介服务）、仓储（不含危化
品及易燃易爆品）、服装、文化用品、针纺织品、塑料制品、家政服务（不含中
介服务）、办公用品、牲畜饲养、洗浴、发电设备维护、灰渣砖（以上项目限分
支机构用）。汽车运输（限供应销售部用）；房屋租赁；场地租赁；机器设备租
赁；铁路专用线与铁路站台租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方
可开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王宗乾
注册资本：71,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路 95 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工
程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
会议及展览服务；物业管理；酒店管理；劳务服务（不含劳务派遣）；商业综合
体管理服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；住房租赁；以
自有资金从事投资活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)）
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：杨召友
注册资本：146,405.63 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：建设工程施工；燃气经营；危险化学品经营；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：陆地管道运输；石油
天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油制
品制造（不含危险化学品）；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技
术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：游云禄
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；职业中介活动（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：棋牌室服
务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；文具用品批发；办公设备耗材
销售；日用百货销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰
检验、整理服务；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；橡胶制品销售；
家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；职工疗休养策划服务；外
卖递送服务；会议及展览服务；咨询策划服务；市场营销策划；体育健康服务；
摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
食品用塑料包装容器工具制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：余兆星
注册资本：240,643.0273 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市钟山区开拓路 16 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤
炭生产、洗选、深加工、贸易；煤层气开发利用及销售，项目投资，煤矿机械设
备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，
资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、
建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务（以上经
营范围需审批的，本公司取得许可的由公司经营，下属分支机构取得许可的由下
属分支机构经营））
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：陈华
注册资本：1,000,000 万元人民币
注册地址：贵州省仁怀市茅台镇迎宾路 1 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒
类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料
的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房
地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。）
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：曾信波
注册资本：6,000,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区宝山南路 82 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；天然水收集与分
配；自来水生产与供应；河道疏浚施工专业作业；水力发电；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；建设工程设计；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业
捕捞；水产苗种生产；现制现售饮用水；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；房地
产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；水资源管理；住宅水电安装维
护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质灾
害治理服务；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；土
地整治服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；建筑材料
销售；金属结构销售；水产品批发；酒店管理；物业管理（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：事业单位
法定代表人：孙勇
开办资金：1,514 万元人民币
注册地址：贵州省盘州市红果镇干沟桥盘江东路东侧
经营范围：医疗与护理（预防保健科、全科、医学科、内科、外科、妇产科、
妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤
科、医学美容科、精神科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学
科、职业病科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医
科、中西医结合科、健康体检科、血液透析室、老年医学科、营养科）；医学教
学；医学研究；卫生医疗人员培训；妇幼保健与健康教育
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王勇
注册资本：860,149.01 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区
N2 栋写字楼第 28 层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以
自有资金从事投资活动；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；河道疏
浚施工专业作业；房地产开发经营；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程
施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；建筑材料
销售；有色金属合金销售；金银制品销售；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金
制品销售；金属材料销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩虎
注册资本：85,198.02 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市云岩区茶园路街道北京西路与金阳南路交叉口贵
阳中航城城市综合体棚户区改造项目四期 23 组团购物中心（4-1#）负 1 层 41、
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；
酒类经营；燃气经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源
技术研发；机械设备租赁；电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电
动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行
维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学
品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；电池销售；金
属材料销售；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；五金产品批发；仪器仪表
销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；
谷物销售；农副产品销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙
及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔
业饲料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；高性
能有色金属及合金材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货
销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蓝宝锋
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟贵州省煤矿设计研究院 4 号办公楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：检验检测服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨
询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节
能技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；运行效能
评估服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；
电力行业高效节能技术研发；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
会议及展览服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；
云计算装备技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人
工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运
行维护服务；网络技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈红卫
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：贵州省都匀市匀东镇旗山大道北段 37 号匀都茗香苑项目 A 栋 8
楼 6 号房
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天
然气管网、液化天然气工厂、储气设施、加气站项目投资（利用自有资金投资，
不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款
等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；管道工程（不含新建、改建、
扩建生产、储存危险化学品建设项目）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘毅
注册资本：293,989.287983 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河社区
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；水力发电；
非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：发电技术服务；再生资源销售；煤炭洗选；炼焦；煤炭及制品销售；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备
租赁；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；光伏
设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理
服务；储能技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；销售代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：肖纯平
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火
力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：支富祥
注册资本：5,500 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市钟山区凉都大道西路 164 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房
地产开发、房屋租赁、建材（除木材））
类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人：吴汝康
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路 349 号 6 楼 6161-8 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（融
资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与
维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固
定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
类型：普通合伙
法定代表人：仲涛
注册资本：30 万元人民币
注册地址：观山湖区诚信北路 81 号大西南·富力中心 A2 栋 1 单元 13 层
经营范围：法律服务等。
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：胡应全
注册资本：600 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市花溪区大职路 325 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一
般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；水文服务；矿产资源储量评估服务；
矿业权评估服务；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；土壤
污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服
务；环境保护监测；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程勘察；矿产资源勘查；地
质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害
治理工程施工；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：粟才全
注册资本：15,000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一
般项目：工程管理服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；计算机系统服务；
软件外包服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销
售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；节能管
理服务；碳减排，碳转化，碳捕捉，碳封存技术研发；合同能源管理；环保咨询
服务；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；土地调查评估服务；
土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水文服务；水利相关咨询服务；水土
流失防治服务；地质灾害治理服务；社会稳定风险评估；计量技术服务；矿山机
械销售；矿山机械制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；建
设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；安全评价业务；安全生产检验
检测；职业卫生技术服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质
灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张黎明
注册资本：800 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：检验检测服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
类型：事业单位
法定代表人：杨朝芳
开办资金：600 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝塘春晖路 1 号
业务范围：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中
心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展预防保健科
（健康体检）/内科/外科/妇产科：妇科专业产科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔
科/皮肤科/精神科/传染科/急诊医学科/康复医学科/职业病科/麻醉科/医学检验科/
医学影像科：X 线诊断专业 CT 诊断专业超声诊断专业介入放射学专业/中医科/
中西医结合科。
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李炜
注册资本：26000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 39 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（彩
色、黑白电视机、遥控器、音响及其它电子产品的制造、销售及售后服务，生产
销售直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备（此项经营范围凭许可证经营），
进出口贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵东星
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江北路 1 号 16 楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普
通货物运输；危化品运输（2 类 1 项）；增值电信业务；第二类增值电信业务；
互联网信息服务；汽车租赁；货运代理及三方物流服务；仓储（不含危化品仓储）；
装卸；包装；货场、设备的租赁；货运站场、物流园区、批发市场、商贸中心的
建设、管理和经营；项目投资；投融资管理；信息和技术咨询；劳务服务（不含
中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：兰红
注册资本：77264.97 万元人民币
注册地址：贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西湖村
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤
炭的开采及洗选加工，煤炭的运输及销售；普通货物运输；煤层气开发、利用及
销售）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨文权
注册资本：984000 万元人民币
注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经
营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资
金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技
术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术
服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建
筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张瑞萍
注册资本：10 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城 E 组团购物中心第 2 幢 4 单元 22
层 6 号房
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；财务咨询；
互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：项磊
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市高新区茅台商务中心 C 座裙楼 1-4 楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一
般项目：公共资源交易平台运行技术服务；采购代理服务；广告设计、代理；信
息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；工程管理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机
及办公设备维修；专用设备修理；办公设备销售；教学专用仪器销售；机械电气
设备销售；发电机及发电机组销售；承接档案服务外包；企业管理；酒店管理；
餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；建筑材料销
售；日用化学产品销售；日用品批发；化妆品零售；建筑智能化系统设计；施工
专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗忠元
注册资本：40000 万元人民币
注册地址：贵州省毕节市黔西市莲城街道南部新区同心大道商贸城 B25-1-
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天
然气、页岩气、煤层气等油气资源勘探、开发、利用，天然气、燃油、电力等综
合能源配送销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：万勇付
注册资本：29800 万元人民币
注册地址：贵州省遵义市习水县东皇镇
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电
力物资、煤炭销售；设备、房屋建筑及构筑物租赁；煤炭洗选；井巷工程建设及
维修。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王开兴
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰山城市综合体 10 号楼 11
层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤
层气的勘探开发、销售及利用；煤层气开发技术研究及应用。）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘亮
注册资本：50000 万元人民币
注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关经开区（高新区）科技
企业孵化器辅楼一楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：危险化学品经营；燃气经营；矿产资源勘查；陆地石油和天然气开采；
建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；风力
发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；承接总公司工程建设业务；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王声毅
注册资本：15235 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市白云区金融西路 169 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一
般项目：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；工程和技术研究和试
验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；非居住房地产租赁；
住房租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；停
车场服务；输配电及控制设备制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；建筑材料销售；机械电气设
备销售；电线、电缆经营；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；五金产品
批发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目））
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：胡永忠
注册资本：2000000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤
炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气
的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、
建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；
新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、
运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设
备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务
顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁
止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经
营易货贸易和转口贸易业务）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：何天贵
注册资本：20000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路金诚街 101 号黔桂国际商务中
心 3 楼东侧
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电动汽车充电基础设施运
营；集中式快速充电站；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；发电技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销
售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
（二）与公司的关联关系
理徐向建先生担任该公司法定代表人。
生、副总经理徐向建先生、总经理助理毕崇无先生担任该公司董事。
司。
司。
员担任董事的公司。
司。
司。
司。
的公司。
任董事的公司。
的单位。
司。
的公司。
的公司。
伙人的企业。
控制的公司。
控制的公司。
控制的公司。
月内曾担任董事的公司。
董事的公司。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的
规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策
精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允
性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营
的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确
保日常经营的正常进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为
公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有
利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则
进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避有关事项表决。
议案六
关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权
安排》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件
《股东分红回报规划（2023—2025 年）》的规定，公司制定了 2025
及《公司章程》
年年度利润分配方案，并提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期利润分
配方案。具体内容如下：
一、2025 年年度利润分配方案
经公司 2024 年年度股东会授权、第四届董事会第二次会议审议批准，公司
已于 2025 年 9 月 17 日完成 2025 年半年度利润分配，
派发现金股利 16,364,629.89
元（含税）。
根据公司 2025 年度经审计的财务报表，公司 2025 年度实现归属于母公司股
东的净利润为人民币 47,127,560.74 元，母公司报表中年末未分配利润为人民币
公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计
派发现金股利 16,624,662.63 元（含税），分红金额占 2025 年度实现的归属于母
公司股东的净利润的 35.28%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以 2025
年 12 月 31 日公司总股本 1,150,009,408 股为基数测算，每股派发现金股利 0.01446
元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本
发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。
公司 2025 年度现金分红总额（含 2025 年半年度已分配的现金股利）为
二、2026 年中期利润分配授权安排
为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好地分享经营成果，公司
提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施 2026 年中期（半年度
或前三季度）利润分配方案：
（一）利润分配条件
当期适合进行利润分配。
（二）现金分红比例上限
当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的
以上议案，请审议。
议案七
关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公司章程》
和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《贵州燃气集团股份有限公
司 2025 年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025 年
年度报告》及其摘要。
以上议案，请审议。
议案八
关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）》
的议案
各位股东及股东代表：
为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《贵州燃气未来三
年股东分红回报规划（2026—2028 年）》，内容详见附件。
以上议案，请审议。
附件：贵州燃气集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028
年）
附件：
贵州燃气集团股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）
为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等法律法规、规范性文件以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际情况，特制定《贵州燃气集团股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2026—2028 年）》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划充分考虑和听取中小股东、独立董事和审计委员会的
意见，坚持现金分红为主这一基本原则。公司具备现金分红条件的，如无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司每三年将重新审议一次《股东分红回报规划》，根据公司实际生产经营
情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配
政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和审计委员会的意见作
出适当且必要的修改。经董事会审议后提交股东会审议决定。
经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分红为主，且在无重大投资
计划或重大现金支出事项发生及其他可以不进行利润分配情形的情况下，每年以
现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%的基本原则以及中
国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要履行《公
司章程》规定的决策程序。
公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订。
公司在提出现金股利与股票股利相结合的分配方案时，董事会应当综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素。
公司董事会、审计委员会应当按照《公司章程》规定履行利润分配政策的决
策程序。经董事会以及审计委员会审议通过后，利润分配政策提交公司股东会审
议批准。股东会审议利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金
分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不
应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分
配的条件下制定具体的中期分红方案。
四、公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司具备现金分红条件的，
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于
当年实现的可供分配利润的 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发
生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在保证最
低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股
净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可
以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分
配。
五、实施和监督
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审
议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
公司接受所有股东、独立董事、审计委员会、公众投资者对公司分红的建议
和监督。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规规范性文件、《公司章程》规定执行。
本规划若与届时有效的法律法规规范性文件、《公司章程》等规定相冲突或不一
致的，应以届时有效的法律法规规范性文件、《公司章程》等规定为准。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
议案九
关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为优化贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）资金管
理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟与贵州能源集团
财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司作为经
国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具备为企业集团成员单位提
供金融服务的各项资质。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于财
务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集团有限
公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人。
本次交易构成关联交易，已经董事会审议通过、现提交股东会审议。
一、关联交易背景
（一）财务公司基本情况
财务公司成立于 2013 年 5 月 3 日，是经国家金融监督管理总局批准设立，
合法持有《金融许可证》并持续有效经营的非银行金融机构。注册资本 10 亿元，
由贵州盘江精煤股份有限公司与贵州能源集团有限公司共同投资设立，其中：贵
州能源集团有限公司出资 5.5 亿元，持股 55%；贵州盘江精煤股份有限公司出资
统一社会信用代码：91520190067726228Q
金融许可证机构编码：L0176H252010001
法定代表人：方德亚
企业类型：其他有限责任公司
住 所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；
办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承
兑。
（二）财务公司主要财务数据
单位：人民币万元
项目
资产总额 455,649 443,669
所有者权益总额 109,756 112,206
吸收成员单位存款余额 344,287 329,824
营业总收入 10,487 10,282
利润总额 6,861 6,363
净利润 5,141 4,750
（三）关联关系说明
财务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集
团有限公司的控股子公司，属于《股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与
财务公司开展金融服务业务构成关联交易。
经核查，财务公司资信情况及履约能力良好，截至 2025 年 12 月 31 日未发
现财务公司的资金管理、信贷业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）服务内容
财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供以下金融服务。
（1）公司在财务公司开立存款账户，本着存取自由的原则进行存款。
（2）存款类型包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
提供综合授信额度，包括办理贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金
融通业务。
办理公司资金结算与收付业务。
（1）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
（2）提供融资租赁服务，包括但不限于网上银行、委托贷款、商业汇票托
管等。
（3）其他经过批准可开展的金融服务。
（二）定价原则
交易遵循市场化定价原则，确保定价公允。
范围内，不低于国内其他金融机构给予的同等存款利率水平。
同等条件下，服务费用或利率应不高于国内其他金融机构向公司提供同种类相应
服务的费用或利率，保证金比例应不高于国内其他金融机构向公司要求的保证金
比例。
款手续费。
（三）交易限额
为有效控制风险，结合公司现金流与业务情况，建议协议设置如下交易限额：
保理、融资担保及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于 1 亿元。
亿元。
（四）协议期限
协议有效期自公司股东会审议通过之日起三年。协议期满，经双方协商一致
可续期。
（五）协议终止条件
出现以下情形之一时，公司有权单方面终止协议：
三、风险控制措施
为保障公司资金安全，公司拟采取以下风险防控措施：
（一）准入管理
（二）限额控制
（三）持续监控
（四）应急处理
的风险处置预案》。
（五）独立性保障
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）交易目的
（二）对公司的影响
赖。
以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。
议案十
关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的
要求，公司通过查验贵州能源集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等
证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期
财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，编制了《关于与
贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》，具
体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵州燃气集团股份有限公司关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服
务业务暨关联交易的风险评估报告》。
以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。
议案十一
关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案
各位股东及股东代表：
为优化贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）资金管
理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟在能源集团财务
有限公司开立账户，并签订《金融服务协议》。根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引》规定，结合实际情况，公司制定了《关于与贵州能源集团财务有
限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》，具体内容详见公司 2026
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气股份
有限公司关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风
险处置预案》。
以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。
议案十二
关于 2025 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制
和契约化管理办法》的相关规定，公司对内部董事执行任期激励，独立董事在公
司领取津贴，按季度发放津贴。现结合公司 2025 年度经营目标完成情况及公司
现有考核机制安排，2025 年度董事薪酬（税前）情况如下：
一、内部董事薪酬情况
元，尚未发放 43.18 万元。
万元，尚未发放 43.18 万元。
万元，尚未发放 38.24 万元。
二、独立董事津贴情况
上述内部董事税前薪酬包含 2025 年度岗位年薪、2025 年度绩效年薪、任期
激励薪酬中归属于 2025 年度的部分。其中，2025 年度绩效年薪的 60%、任期激
励薪酬均尚未发放，将在完成考核后兑付，具体详见附件《2025 年度董事薪酬标
准及实际发放情况统计表》。
为保障薪酬激励的及时性，在年度最终考核结果出具前，内部董事 2025 年
度绩效年薪暂按目标年薪的 100％核算。
提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事会薪酬与考核委员会结合公
司实际情况对公司内部董事进行绩效评价，并确定绩效薪酬。
以上议案，请审议。
附件：2025 年度董事薪酬标准及实际发放情况统计表
附件：
（一）内部董事
（单位:元） （单位:元）
任职
序号 姓 名 职 务 薪酬标准 A 备 注
月数 岗位年薪标 绩效年薪 任期激励 兑现总额 E 绩效年薪
（权责） 岗位年薪 F
准B 标准 C D E=F+G （40%）G
A=B+C+D
绩效工资。
董事、总
经理
绩效工资。
绩效工资。
上述 2025 年度薪酬标准包含：岗位年薪、绩效年薪、任期激励。
已在 2025 年度兑现的薪酬为：岗位年薪、40%绩效年薪。
尚未兑付的薪酬为：60%绩效年薪、任期激励。本部分薪酬将在后续完成业绩考核后，根据考核结果进行兑付。
（二）独立董事
事钱红骥先生在公司领取津贴 8.75 万元（含税），独立董事丁恒先生在公司领取津贴 6.25 万元（含税）。2025 年度，独立董事津贴均
已全额兑付。
议案十三
关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和
契约化管理办法》等相关规定，为确定 2026 年董事薪酬标准并统筹部署 2026 年
度经营业绩考核工作，结合公司 2026 年总体经营目标，拟定了本方案，具体情
况如下：
一、2026 年度考核对象及指标体系
（一）审议程序
内部董事薪酬方案由股东会决定。
（二）考核指标构成（采取百分制）
董事长和董事兼总经理的考核指标为公司年度经营业绩责任目标，期满后根
据公司确定的年度经营目标完成情况直接评分，不单独设置个性指标，职工董事
（党委副书记）考核指标由共性指标（权重 50％）和个性指标（权重 50％）构
成。
共性指标：公司年度经营业绩责任目标。
个性指标：分为量化指标（权重 30％）和综合评价（权重 20％）。量化指
标由考核对象选取 3—5 个分管工作关键指标测算得出；综合评价由评价主体综
合评分。任两个及以上职务的，按加权平均法计算得分。
（三）否决指标
出现下列情形之一的，年度绩效考核得分为 0 分：
分管范围内出现重大违法违规行为导致公司受到重大行政处罚（罚款 100 万
元及以上的）；
分管范围内发生较大及以上安全生产事故的。
二、2026 年度薪酬标准及兑现方式
（一）2026 年度考核对象薪酬标准
结合公司规模、岗位责任、风险程度及市场价值，拟定 2026 年度内部董事
薪酬标准如下：
岗位年薪 绩效年薪 任期激励
序号 姓名 职务
（元） （元） （元）
（二）绩效兑现及清算
年度考核完成后按“多退少补”原则清算：考核得分 75 分（不含）以下的，
不予发放绩效年薪；考核得分 75 分（含）以上的，实际核发额度＝绩效年薪标
准×（年度经营业绩考核得分÷100）。
（三）任期激励
任期激励基数为当期应发绩效薪酬总额的 30％。待任期届满且根据整体任
期考核评价结果后，当年兑现 70％，剩余 30％于次年 12 月兑现。
三、其他事项
（一）考核期内出现董事职务或分管工作调整的，按其任职时间及薪酬标准
分段计算；新任职、离职的董事，按实际任职时长折算考核指标和薪酬。
（二）本方案中涉及的共性指标、个性指标尚需公司统筹经营指标及岗位，
由薪酬与考核委员会依据年度经营计划、战略分解目标及岗位职责，结合公司最
终确定的年度总体经营目标另行编制具体指标细则，纳入年度《经营业绩责任书》
签约执行。
提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事会薪酬与考核委员会结合公
司实际情况确定内部董事共性指标、个性指标的具体内容。
以上议案，请审议。
议案十四
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》，
进一步规范上市公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人行为，提升上
市公司治理水平，根据中国证监会《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情
况，拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，具体内容如
下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为了进一步完善贵州燃气集团
第一条 为了进一步完善贵州燃气集团股
股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）董事及
份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管
高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激
理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约
励与约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂
束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目
钩的目标与价值导向，提升公司经营业绩和
标与价值导向，提升公司经营业绩和管理水
管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中
平，根据《公司法》《上市公司治理准则》
华人民共和国企业国有资产法》
《上市公司治
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
理准则》等有关法律法规，结合公司实际，制
结合公司实际，特制定本管理制度。
定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高 第二条 本制度适用于贵州燃气全体董
级管理人员。 事及高级管理人员。
第三条 本制度所称高级管理人员是指由 第三条 本制度所称高级管理人员是指
董事会聘任的下列人员：公司总经理、副总经 由董事会聘任的下列人员：总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及 理、董事会秘书、财务负责人及《贵州燃气集
董事会聘任的其他高级管理人员。 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）规定的其他高级管理人员（以下简称“高
级管理人员”），党委副书记、工会主席、纪
委书记参照本制度执行。
第四条 本制度所称外部董事是指不在公 第四条 本制度董事分为外部董事和内
司担任除董事外其他职务的董事（包括独立董 部董事，外部董事是指不在公司担任除董事
事），内部董事是指除外部董事以外的其他董 外其他职务的董事（包括独立董事），内部董
事。 事是指除外部董事以外的其他董事。
第五条 公司董事及高级管理人员薪酬分 第五条 公司董事及高级管理人员薪酬
配遵循以下基本原则： 分配遵循以下基本原则：
…… ……
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （三）坚持短期激励与中长期激励相结
合，实行绩效薪酬延期支付与清算原则；
第六条 公司股东会负责决定董事薪酬管 第六条 贵州燃气股东会负责审议批准
理制度并确认薪酬总额；公司董事会负责决定 董事的薪酬管理制度并确认薪酬总额；董事
公司高级管理人员的薪酬管理制度并确认薪 会负责审议批准高级管理人员的薪酬管理制
酬总额。 度并确认薪酬总额。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。董事的薪酬方案由股
东会决定并予以披露。高级管理人员的薪酬
方案由董事会批准，应当向股东会说明并予
以披露。
第七条 董事会、薪酬与考核委员会负责 第七条 董事会下设薪酬与考核委员会，
制订公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
核方案；负责审查公司董事、高级管理人员年 组织考核，制定并审查薪酬政策与方案，就下
度履职情况；负责对公司薪酬制度执行情况进 列事项向董事会提出建议：
行监督。 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四）法律法规、监管规定及《公司章程》
规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第八条 公司人力资源部配合董事会及薪 第八条 贵州燃气人力资源部配合董事
酬与考核委员会办理董事及高级管理人员薪 会、薪酬与考核委员会办理董事及高级管理
酬管理的具体事务。 人员薪酬管理的具体事务。
第十一条 内部董事、高级管理人员实行 第十一条 内部董事、高级管理人员实行
年薪制，副职薪酬根据其岗位职责、承担风险、 年薪制。薪酬结构由岗位年薪、绩效年薪、任
贡献大小等因素按正职的 0.6 至 0.9 倍确 期激励构成，具体为：
定，董事会秘书薪酬按不高于正职的 0.8 倍确 （一）岗位年薪：是内部董事、高级管理
定，副职薪酬平均水平不高于正职的 0.8 倍。 人员履行职责所领取的岗位报酬，由董事会
薪酬结构由岗位年薪、绩效年薪、任期激励构 及薪酬与考核委员会根据公司的规模、所承
成，具体为： 担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理
（一） 岗位年薪：是内部董事、高级管理 能力进行评定。
人员履行职责所领取的岗位报酬，由董事会及 （二）绩效年薪：高级管理人员根据公司
薪酬与考核委员会根据公司的规模、所承担的 年度经营状况之优劣所得的报酬。由董事会
责任、风险程度、自身的市场价值及管理能力 及薪酬与考核委员会根据高级管理人员该年
进行评定。 度各项考核指标完成情况进行考核评定。
（二）绩效年薪：高级管理人员根据公司 （三）年度薪酬标准=基本年薪+绩效年
年度经营状况之优劣所得的报酬。由董事会及 薪。原则上基本年薪与绩效年薪之比为 4:6。
薪酬与考核委员会根据高级管理人员该年度 副职的年度薪酬标准原则上按正职的 0.6 至
各项考核指标完成情况进行考核评定，原则上 0.9 倍确定，副职薪酬平均水平不高于正职的
岗位年薪与绩效年薪之比为 4:6，绩效年薪按 0.8 倍，不同副职负责人之间应根据分工、贡
照 40%的比例预发。 献及考核结果适当拉开差距。
（三）任期激励：按照任期制和契约化管 （四）任期激励：按照任期制和契约化管
理要求，与任期业绩考核结果挂钩。任期激励 理要求，与任期业绩考核结果挂钩。任期激励
通过个性化指标进行考核，由公司制定并执 通过个性化指标进行考核，由公司制定并执
行。任期激励在任期内各年绩效年薪总和的 行。任期激励在任期内各年绩效年薪总和的
司董事会及薪酬与考核委员会审批后发放相 司董事会及薪酬与考核委员会审批后发放相
关奖励。内部董事及高级管理人员的薪酬未包 关奖励。
含股权激励计划、员工持股计划、业绩激励、
专项奖励等激励措施产生的收入。董事会及薪
酬与考核委员会可根据公司实际情况，起草相
关激励方案，并由董事会或股东会按照《公司
章程》等规定择机选择一种或几种激励措施用
于激励。
第十五条 董事及高级管理人员因违规违 第十五条 止付与追索扣回机制：
纪违法受到处理，或给企业造成重大经济损 （一）董事及高级管理人员因违规违纪
失，或造成重大不良影响的，根据具体情节扣 违法受到处理，或给企业造成重大经济损失，
发或追索扣回其部分或全部绩效年薪和任期 或造成重大不良影响的，根据具体情节扣发
激励收入（包括已离职或退休的高级管理人 或追索扣回其部分或全部绩效年薪和任期激
员）。 励收入（包括已离职或退休的高级管理人
员）。
（二）公司因财务造假等错报对财务报
告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（超额发放部
分指获得的实际薪酬超出追溯重述后应得薪
酬等差额，公司有权全额追回）
（三）公司董事、高级管理人员违反义务
给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付
的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十六条 内部董事、高级管理人员的考 第十六条 内部董事、高级管理人员的考
核评价以年度为周期进行，采取综合考核评价 核评价以年度为周期进行，采取综合考核评
的方式，力求客观公正、注重实绩、简便易行。 价的方式，力求客观公正、注重实绩、简便易
行。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行。
第十八条 高级管理人员的绩效考核按照 第十八条 内部董事和高级管理人员的
董事会及经薪酬与考核委员会批准的考核指 绩效考核按照董事会及经薪酬与考核委员会
标进行考核。即公司年度工作会议召开后，内 批准的考核指标进行考核。即公司年度工作
部董事、高级管理人员根据公司当年度总体经 会议召开后，内部董事、高级管理人员根据公
营目标以及本人的工作任务分工制订工作计 司当年度总体经营目标以及本人的工作任务
划和目标，并逐一签订年度经营业绩责任书。 分工制定工作计划和目标，并逐一签订年度
经营业绩责任书。
第十九条 内部董事、独立董事及高级管 第十九条 内部董事、独立董事及高级管
理人员在职期间，如出现以下情况的任何一 理人员在职期间，如出现以下情况的任何一
种，则视情节按照公司规章制度及考核方案进 种，则视情节按照公司规章制度及考核方案
行考核。对个人的经济处罚，遵循一事不再罚、 进行考核。对个人的经济处罚，遵循一事不再
从重不重复的原则。 罚、从重不重复的原则。
（一）严重损害公司利益的； （一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法、违规行为被中国证券 （二）因重大违法、违规行为被中国证券
监督管理委员会或其派出机构予以行政处分 监督管理委员会或其派出机构予以行政处分
或者被上海证券交易所宣布不适合担任上市 或者被上海证券交易所宣布不适合担任上市
公司董事或高级管理人员的。 公司董事或高级管理人员的。
（三）发生其他严重违反法律法规、监管
规定、公司章程、公司廉洁从业要求及内部规
章制度，给公司造成重大损失、重大风险或恶
劣社会影响的情形。
第二十一条 考核采取百分制，绩效考核 第二十一条 考核评分与绩效薪酬计算：
得分 75 分（含）以上的内部董事、高级管理 （一）考核采取百分制；
人员，绩效年薪=绩效年薪标准*年度经营业绩 （二）绩效考核得分 75 分（含）以上的
考核评价系数，年度经营业绩考核评价系数= 内部董事、高级管理人员，绩效年薪=绩效年
年度经营业绩考核得分/100。绩效考核得分 75 薪标准*年度经营业绩考核评价系数，年度经
分（不含）以下的内部董事、高级管理人员当 营业绩考核评价系数=年度经营业绩考核得
年度不发绩效年薪，具体按照年度任期经营业 分/100。
绩责任书执行。 （三）绩效考核得分 75 分（不含）以下
的内部董事、高级管理人员当年度不发绩效
年薪，具体按照《经营业绩责任书》（年度、
任期）执行。
第二十四条 公司发生亏损（含较上一会
计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的情
况）时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
新增条款
的各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联
动要求。若董事、高级管理人员的平均绩效薪
酬未相应下降，公司还应当在年度报告中详
细披露原因及合理性说明。
第二十四条 考核与绩效年薪发放程序 第二十五条 考核与绩效年薪发放程序
为： 为：
…… ……
（二）经营业绩目标按季度考核，季度考 （二）经营业绩目标按季度考核，季度考
核完成率=利润总额指标完成率（60%）+营业 核完成率=利润总额指标完成率（60%）+营业
收入指标完成率（40%）。季度考核完成率低 收入指标完成率（40%）。季度考核完成率低
于 90%（不含）的，内部董事及高级管理人员 于 90%（不含）的，内部董事及高级管理人员
每人暂扣 1 个月绩效工资；高于 110%（含） 每人暂扣 1 个月绩效工资；高于 110%（含）
的，内部董事及高级管理人员每人多预发 1 的，内部董事及高级管理人员每人多预发 1 个
个月绩效工资。次年财务决算后，根据公司年 月绩效工资。次年财务决算后，根据公司年度
度经营业绩考核结果进行清算。 经营业绩考核结果进行清算，累计预发总额
（三）考核年度结束后，公司人力资源部 不得超过当年绩效年薪标准的 50%。
根据各项考核指标完成情况，按本制度的规定 （三）董事及高级管理人员薪酬由贵州
计算出内部董事及高级管理人员的绩效考核 燃气支付，具体执行以下标准：
得分、绩效年薪及各项薪酬收入； 1.基本年薪按月平均支付。
（四）薪酬与考核委员会依照本制度对内 2.绩效年薪原则上分为预发和预留部分。
部董事、高级管理人员考核评价进行审核，确 预留部分待次年财务决算审计完成、年度报
认其年度绩效考核结果及各项薪酬收入，并提 告披露及绩效评价后清算兑现。清算时遵循
交董事会或股东会审核决定。 “多退少补”原则，若最终核定金额高于已预
…… 发金额，予以补发；若低于已预发金额，须从
后续薪酬中扣回或责令退回。
任期激励考核结束后当年兑现 70%，剩余
（四）考核年度结束后，公司人力资源部
根据各项考核指标完成情况，按本制度的规
定计算出内部董事及高级管理人员的绩效考
核得分、绩效年薪及各项薪酬收入；
……
第二十七条 离任与特殊情况处理：
（一）企业负责人调离公司的，自下发职
务调整通知次月起，除按当年在公司负责人
岗位实际工作月数计提的绩效年薪外，不得
继续在原公司领取薪酬。其预留的绩效年薪
和任期激励，按本制度规定的发放程序，结合
新增条款 离任审计结果执行。
（二）达到法定退休年龄退休的，除按当
年在公司负责人岗位上实际工作月数预发的
绩效年薪外，不得继续在原公司领取薪酬。未
兑现的递延薪酬和任期激励，在无违规违纪
情况下按本制度规定的发放程序兑现。
（三）企业负责人在职期间身故的，其已
核定但未发放的薪酬可一次性支付给其合法
继承人。
第二十八条 董事会应当向股东会报告
董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪
新增条款
酬情况（可通过董事会工作报告进行），并由
公司予以披露。
第三十条 本制度授权贵州燃气董事会
第二十八条 本制度授权公司董事会负责
薪酬与考核委员会负责解释。
解释。
第三十二条 本制度自发布之日起实施，
新增条款 贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度（贵州燃气董发〔2025〕8
号）同时废止。
除上述修订及条款顺序出现相应调整外，《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》其他条款保持不变。具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请审议。
（张瑞彬先生）
各位股东及股东代表：
本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，
切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经济
师，注册会计师（CPA），国际财资管理师（CTP）。现任贵州财经大学教师，
兼任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、贵阳市城市建设投资集团有
限公司董事等。自 2023 年 8 月 29 日起任公司独立董事，亦是公司提名委员会召
集人及审计委员会委员。
作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所
要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。在会议期间认真审阅涉及本
次会议事项的所有相关资料，并主动向公司经营管理层及相关人员了解公司经营
情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项进行审慎审查并发表意见，充分发
挥独立董事在公司内部治理中的作用。出席情况如下：
以通讯 是否连续
现场参 委托出
独立董事 应参加董 方式出 缺席董事 两次未亲 出席股东
加董事 席董事
姓名 事会次数 席董事 会次数 自参加董 会次数
会次数 会次数
会次数 事会会议
张瑞彬 14 2 12 0 0 否 2
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
员，严格按照《公司章程》及公司《提名委员会工作规则》和《审计委员会工作
规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实
维护公司及全体股东的合法权益。2025 年对所有专门委员会审议的议案，除需
回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
议次数 议次数
董事会提名委员会 7 7 7 0
董事会审计委员会 8 8 8 0
名委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理
人员任职资格等情况，履行提名委员会的职能。
委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司的经营和财务状况，
全面了解公司年度审计情况，包括执行的主要审计程序、年报审计的关键审计事
项及应对措施、经审计的财务报表事项沟通等。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
规定，本人积极履行职责，身为独立董事专门会议召集人，共计召集了 10 次独
立董事专门会议，审议了 44 项议案，内容涵盖公司战略规划、财务审计、风险
管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，有效发挥了独立董事的监督和决策支持
作用。在会议期间认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，并主动向公司经
营管理层及相关人员了解公司经营情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项
进行审慎审查并发表意见，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。出席情
况如下：
应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计工作正式启动前，与年审会计师事务所进行了充分沟通，重点就以下事项交换
意见：事务所及审计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计计划安排、风险
评估方法及本年度的审计重点。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟
进并与会计师团队就初审意见进行沟通，密切关注审计过程中发现的重要问题，
确保公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，切实发挥独立董事在公司治
理与财务监督中的作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为公司独立董事，积极参加了 2025 年贵州辖区上市公司
投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年第三季
度业绩说明会。在上述会议中，本人与投资者进行了充分沟通，针对其关注的事
项，在符合信息披露要求的前提下，作出了详细解答。通过上述履职行为，本人
切实履行了独立董事职责，积极保障了中小股东及广大投资者的合法权益，进一
步加强了公司与投资者之间的互动与互信。
（六）在上市公司现场工作情况
本人于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日严格遵守相关法律法规及公
司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过出席
会议及与相关工作人员沟通交流的方式全面深入地了解公司经营发展情况，运用
专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分
发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证独立董事享
有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以
落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，恪守忠实勤勉义务，秉持公开、透
明的原则，认真审议公司各项议案，积极参与公司决策过程，并就相关议题进行
深入沟通，致力于推动公司实现良性发展与规范运作。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实
施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常
关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本
人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范
畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股
东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，
并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年
度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关
要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经
营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本
人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控
制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会审
议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025
年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司
财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的
要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方
面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，于2025年5月26日，
公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王
茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具
备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的
任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职
责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不
存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员
报告期内，公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司开展了
董事会的换届选举工作。
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事
审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、
李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红
骥先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》。2025 年 5 月 23 日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽
女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共
同组成公司第四届董事会。
董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘
任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意
聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和
条件。
聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公
司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，
同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副
总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财
务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟
女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长
及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资
格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
于 2024 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于
<2025 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。
《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行
业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。
划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
勤勉地履行职责，结合自身专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切
实维护了公司与全体股东的合法权益。同时，本人密切关注公司治理结构与经营
决策过程，积极与董事会及高级管理人员保持良好、有效的沟通，为提升公司科
学决策水平发挥了积极作用。
法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在董事
会运作中的客观、公正作用。同时，本人将结合自身专业积累与实践经验，为公
司的战略决策提供更多建设性意见，持续维护公司整体利益，切实保障全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张瑞彬
（冯建先生）
各位股东及股东代表：
本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，
切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
冯建，男，1963 年 1 月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任西
南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有限
公司独立董事、四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 8 月 29 日
起任公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。
作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所
要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议
案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理
建议。未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和
个人的影响，能够明确、清楚地发表独立意见，因此对董事会审议的各项议案
均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：
以通讯 是否连续
现场参 委托出
独立董事 应参加董 方式出 缺席董事 两次未亲 出席股东
加董事 席董事
姓名 事会次数 席董事 会次数 自参加董 会次数
会次数 会次数
会次数 事会会议
冯建 14 1 13 0 0 否 2
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
按照《公司章程》及公司《审计委员会工作规则》及《薪酬与考核委员会工作规
则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自身经验和知识，认真履
行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。2025 年对所有
专门委员会审议的议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出
席情况如下：
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
开会议次数 次数
董事会审计委员会 8 8 8 0
董事会薪酬与考核委员会 6 6 6 0
员会工作规则》等相关制度的要求，积极履行各项职责。在年度审计工作中，持
续关注年审会计师执行审计工作的进展情况，并对审计过程中可能存在的问题与
风险，及时提出相关意见和建议。
酬与考核委员会工作规则》等相关制度的要求，认真履行各项职责。具体包括：
对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，组织对高级
管理人员的绩效考核并提出相关建议，切实发挥薪酬与考核委员会的职能作用。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
作制度》的要求，认真履行独立董事职责，全年共出席独立董事专门会议 10 次，
审议议案 44 项。相关议案涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易
及高管薪酬等关键领域，充分展现了独立董事在监督与决策支持中的积极作用。
在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，确保会议议题的科学性
与必要性。会前，与公司管理层及其他独立董事保持充分沟通，保障会议组织高
效有序；会上，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，重点关注其风险控制、合
规性及对公司长远发展的潜在影响，切实发挥独立董事的监督职能与专业价值。
出席情况如下：
应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人严格遵循独立董事的职责要求，切实履行相关义务。在年度审计工作正式启
动前，与年审会计师事务所进行了充分沟通，重点就以下事项交换意见：事务所
及审计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计计划安排、风险评估方法及本
年度的审计重点。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟进并与会计师
团队进行沟通，密切关注审计过程中发现的重要问题，确保公司财务信息披露的
真实性、准确性和完整性，切实发挥独立董事在公司治理与财务监督中的作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，始终将保护中小股东的合法权益放在重要位置，忠实履
行相关职责，积极维护中小股东在公司治理中的话语权。在日常工作中，我注重
加强与中小股东的沟通，定期出席公司股东会议，面对面听取他们对公司经营的
意见和建议，深入了解其关注事项和合理诉求。同时，我高度关注需由中小投资
者单独计票的议案，认真审阅相关议题，评估其合法性与可行性，确保中小股东
的意志能够在公司决策过程中得到充分体现。
（六）在上市公司现场工作情况
在 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，本人严格遵循相关法律法规及公司
章程对独立董事的履职要求。在履职过程中，本人积极通过现场出席、视频会议
及通讯会议等多种方式，参加公司董事会及股东会。同时，通过电话、网络等方
式，持续与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门保持密切沟通，深入参
与贵州燃气在审计、财务及公司治理等方面的相关工作。密切关注外部环境变化
及行业动态对公司的可能影响，本人结合自身专业判断，及时提出经营管理方面
的建议。此外，为切实履行监督职责，本人深入调研公司多个重点项目，包括应
急调峰站、天然气支线管道公司及客户服务中心等，全面了解项目建设进展、运
营管理及安全生产情况，及时掌握公司重大事项的动态，积极推动公司治理优化
和经营管理水平的持续提升。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的
原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进
公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实
施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常
关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本
人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范
畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股
东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，
并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年
度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关
要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经
营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本
人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控
制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会审
议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025
年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司
财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的
要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方
面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，于2025年5月26日，
公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王
茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具
备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的
任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职
责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不
存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员
报告期内，公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司开展了
董事会的换届选举工作。
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事
审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、
李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红
骥先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》。2025 年 5 月 23 日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽
女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共
同组成公司第四届董事会。
董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘
任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意
聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和
条件。
聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公
司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，
同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副
总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财
务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟
女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长
及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资
格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
于 2024 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于
<2025 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。
《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行
业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划的情形。
四、总体评价和建议
员给予了我积极有效的配合与大力支持，保障了履职工作的顺利开展，谨此表示
衷心的感谢！
化内部控制与风险管理，优化信息披露机制，提高信息发布的透明度与及时性；
二是加强对独立董事的培训与履职支持，提升其专业素养与决策效率；三是密切
关注行业发展动态，紧抓市场机遇，积极推动创新转型与可持续发展，不断提升
公司核心竞争力和长期价值。
独立董事：冯建
（钱红骥先生）
各位股东及股东代表：
本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，
积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
钱红骥，男，1975 年 5 月 21 日生，中国青年政治学院法学学士，北京大学
法律硕士。现任大成律师事务所北京办公室高级合伙人。自 2025 年 5 月 26 日起
任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及审计委
员会委员。
作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所
要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案
予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。
本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经
营事项均履行了相关审批程序，合法有效，特别是中小股东的利益。因此除回避
事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：
是否连续
现场参 以通讯方 委托出
独立董事 应参加董 缺席董事 两次未亲 出席股东
加董事 式出席董 席董事
姓名 事会次数 会次数 自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数
事会会议
钱红骥 11 2 9 0 0 否 2
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
委员。2025 年任职期间，本人严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》
《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》
的相关规定，积极出席会议，运用自身经验和知识，认真履行职责，为公司董事
会的科学决策和规范运作起到了事前认可、把关审核的积极作用。2025 年对所
有审议的专门委员会议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。
出席情况如下：
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
会议次数 次数
董事会薪酬与考核委员会 6 4 4 0
董事会提名委员会 7 4 4 0
董事会审计委员会 8 0 0 0
酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对公司
薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职
资格等情况，维护股东利益。
工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职
资格等情况，维护股东利益。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
《独立董事工作制度》的相关要求，切实履行独立董事职责。全年共出席独立董
事专门会议 6 次，审议议案 9 项，内容涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、
关联交易、高管薪酬等重大事项，积极发挥监督与决策支持作用。在会议召开过
程中，本人认真审阅会议材料，主动获取决策所需的相关信息和资料，确保对公
司各项审议事项作出客观、公正的判断。具体出席会议情况如下：
应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及公司规章所要求的各项义务。在年度审计工作正式启动前，与负责年审的会计
师事务所开展充分沟通，重点围绕以下方面深入交换意见：会计师事务所及其审
计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计时间安排、风险评估程序及本年度
的重点审计领域。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟进，与审计团
队就初审结果进行交流，密切关注审计过程中揭示的重要事项，持续督促公司提
升财务信息披露质量，确保其真实性、准确性与完整性，切实发挥独立董事在公
司治理和财务监督中的应有作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
为帮助广大投资者更全面、更深入地了解公司经营成果和财务状况，本人积
极参加了公司股东会，积极关注中小投资者单独计票议案，加强与投资者进行沟
通交流，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议。在日常工作中，我
保持对公司经营动态的高度敏感性，密切关注资本市场的变化趋势，认真阅读公
司披露的公告及各类经营信息，及时掌握公司发展中的关键问题和潜在风险。在
参与公司经营管理事项的研究与审议时，我始终将股东权益尤其是中小股东权益
保护作为核心考量，积极推动公司治理结构的优化与完善，为中小股东创造更加
公平、透明的决策环境。
（六）在上市公司现场工作情况
司相关动态；充分利用多种机会与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，
及时了解公司的经营情况、规范运作、管理状况及财务状况，运用专业知识和企
业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指
导的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的
原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进
公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实
施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常
关联交易预计的议案》进行了审阅。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本
人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范
畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股
东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，
并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年
度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关
要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经
营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本
人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控
制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会审
议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025
年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司
财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的
要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方
面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
任职期内，2025年11月3日，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公
司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具
备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的
任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职
责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不
存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事
审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、
李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红
骥先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》。2025 年 5 月 23 日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽
女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共
同组成公司第四届董事会。
董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘
任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意
聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和
条件。
公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公
司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，
同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副
总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财
务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟
女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长
及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资
格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
于 2024 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于
<2025 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。
《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行
业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。
划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
地履行各项职责，以独立、公正的立场审慎发表意见并行使表决权，切实维护公
司和全体股东的合法权益。2026 年，本人将继续秉持认真、勤勉、审慎的原则，
严格依照相关法律法规及《公司章程》等制度要求，全面履行独立董事职责，同
时，将进一步运用自身专业积累与行业经验，为公司发展提供更多具有针对性和
前瞻性的建议，切实维护好公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法
权益。
独立董事：钱红骥
（丁恒先生）
各位股东及股东代表：
本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，
积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务
所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 26 日任公司独立董事，亦是
公司薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。
作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所
要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案
予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。
本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经
营事项均履行了相关审批程序，合法有效，特别是中小股东的利益。因此除回避
事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：
是否连续
现场参 以通讯方 委托出
独立董事 应参加董 缺席董事 两次未亲 出席股东
加董事 式出席董 席董事
姓名 事会次数 会次数 自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数
事会会议
丁恒 3 0 3 0 0 否 1
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
期间，本人严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委
员会工作规则》《提名委员会工作规则》的相关规定，积极出席会议，运用自身
经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了事前认
可，把关审核的积极作用。2025 年对所有审议的专门委员会议案，除需回避的事
项外，均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
会议次数 次数
董事会薪酬与考核委员会 6 2 2 0
董事会提名委员会 7 3 3 0
酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对公司
薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职
资格等情况，维护股东利益。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
作制度》的相关规定，积极履行独立董事职责。本人全年共参与 4 次独立董事专
门会议，审议了 35 项议案。这些议案涉及公司战略规划、财务审计、风险管理、
关联交易、高管薪酬等重大事项，充分体现了独立董事在监督和决策支持方面的
作用。在会议召集召开过程中，认真审阅会议资料，了解和获取作出决策所需要
的相关资料和情况，对公司的审议事项发表客观、公正的意见。出席情况如下：
应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师事务所就财
务报告进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
为帮助广大投资者更全面、更深入地了解公司的经营成果与财务状况，我积
极参与公司股东会，重点关注中小投资者单独计票的相关议案，主动加强与投资
者的沟通交流，充分听取中小股东对公司经营的意见与建议。在日常工作中，我
密切关注公司经营动态，保持对资本市场变化趋势的高度敏感性，认真阅读公司
发布的各类公告和经营信息，及时把握公司发展过程中的关键问题与潜在风险。
在参与公司经营管理事项的研究与审议过程中，我始终以保护股东权益，尤其是
中小股东的合法权益为出发点和核心考量，积极推动公司治理结构的优化与完善，
致力于为中小股东营造更加公平、透明的决策环境。
（六）在上市公司现场工作情况
关注公司运营动态。通过多种方式与公司其他董事及高级管理人员保持密切沟通，
及时掌握公司经营情况、规范运作、管理状况及财务表现。结合自身专业背景和
企业管理经验，本人就相关董事会提案提出了具有建设性的意见和建议，切实履
行了监督和指导职责。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，充分保障独立董事的知情权。在召
开董事会及相关会议前，公司认真准备并及时传递会议材料，积极配合本人在履
职过程中的各项需求，为独立董事顺利开展工作提供了有力支持和必要条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的
原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进
公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实
施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常
关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本
人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范
畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股
东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
规定，并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的
《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控
制的相关要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效
防范了经营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定
发展。本人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公
司内部控制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所的情形
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司
开展了董事会的换届选举工作。
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事
审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、
李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红
骥先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》。2025 年 5 月 23 日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽
女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共
同组成公司第四届董事会。
上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和
条件。
聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长
及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资
格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司董事、高级管理
人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行业上市公司水平制定的，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利
益的情形。
股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
负责的态度，利用自身专业知识和经验，客观、公正、独立地履行职责，为促
进公司稳健经营，创造良好业绩发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合
法权益。
独立董事：丁恒
首页
微信公众号
证券之星APP
