证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-022
倍加洁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.3597
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,677,900 99.9910 6,500 0.0090 0 0.0000
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,677,900 99.9910 6,500 0.0090 0 0.0000
票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,677,900 99.9910 6,500 0.0090 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
集团股份有限 ,400
公司 2026 年限
制性股票与股
票期权激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
集团股份有限 ,400
公司 2026 年限
制性股票与股
票期权激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
会授权董事会 ,400
办 理公 司 2026
年限制性股票
与股票期权激
励计划相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的三分之二以上通过。
与股票期权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：孙芳尘、陶华东
本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资
格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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