证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026-039
金浦钛业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司及子公司 2026 年度申请综合授
信额度的议案
关于公司及子公司 2026 年度对外担保额
度预计的议案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于提请股东会延长授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票有效期的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
本次会议议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
第 4.00 项议案相关股东将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025 年度独立董事述职
报告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托
代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，信函请注明“股东会”字样。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：gpro00545@163.com
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金浦钛业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金浦钛业股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度拟不进行利润
分配的议案
关于预计 2026 年度日常关联
交易的议案
关于公司及子公司 2026 年度
申请综合授信额度的议案
关于公司及子公司 2026 年度
对外担保额度预计的议案
关于确认公司董事 2025 年度
议案
关于提请股东会延长授权董事
股票有效期的议案
关于修订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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