证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）定于 2026
年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，具体情况详见公司于 2026 年 4 月 21 日披
露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-23）。现将该次会议增加临时提案暨股东会的补充通知公告如下：
一、增加临时提案情况
有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）递交的书面函件，将《关于提名董
事候选人的议案》履行董事会审议程序后，以临时提案的方式提交公司 2025 年
年度股东会审议并表决。
（一）提案内容
于提名董事候选人的议案》，提名杜恩华先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》
（公
告编号：2026-27）。
（二）董事会对提案审查情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的
有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至 2026 年 4 月 27
日兵团建工集团持有公司股份 607,431,670 股，持股比例 36.84%。其提案资格
和程序符合相关法律法规规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，临时提
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025 年年度
股东会审议并表决。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持
不变。现将该次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
现场会议时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00
网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 5 月 12 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
厦 22 层公司会议室。
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
累积投票提
案
本次股东会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东会上就 2025 年度工
作情况进行述职。
上述议案中：第 1 至 8 项议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第三
十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 3、4、5 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案 5 涉及关联交易事
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
项，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决；议案 5 根据《上市公司股
东会规则》第三十三条“上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票
制。”，公司控股股东持股 30%以上，故采用累积投票制。
（三）会议登记等事项
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、
法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司证券部。
（四）参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）其他事项
邮政编码：830000
电话：0991-6557799 传真：0991-6557790
联系人：顾建民先生
（六）备查文件
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－28
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份
有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本
次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 回避 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
累积投票
提案
注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有
效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
