证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-035
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定
关于公司拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施
的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票相关决议有
效期和相关授权事宜的议案
以上议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见登载于 2026 年 4 月 28 日的《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。
联系人：张远达、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波华翔电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波华翔电子股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定 2026 年
度薪酬计划及分配方案的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票相关决议有效期和
相关授权事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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