证券代码：000967 公告编号：2026-042 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会， 现
将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
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（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于 2026 年度以自有资金进行委托理
财年度规划的议案》
《关于公司对子公司提供担保额度的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度并
授权董事长签署银行授信合同的议案》
《关于继续开展应收账款保理业务的议
案》
《关于盈峰集团有限公司向公司提供
案》
《关于 2026 年度继续开展资产池业务的
议案》
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
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酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报
告详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告；
席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案 11.00、14.00、15.00
涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决；
股东会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书
面授权委托书。
公章）、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席的，持代理人本人
身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）。
理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 8 层，盈峰环
境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 8 层
邮编：528322
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：IR@infore.com
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信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：IR@infore.com
六、备查文件
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
峰投票”。
本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具
体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决
权的后果由本人（或本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度以自有资金进行委托理财年
度规划的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度并授权
董事长签署银行授信合同的议案》
《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2026 年
度临时拆借资金暨关联交易的议案》
证券代码：000967 公告编号：2026-042 号
《关于 2026 年度继续开展资产池业务的议
案》
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度履职考核与薪酬情
况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： a
委托人身份证号码/营业执照号码： 。
委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码： a
受托人签名： a 受托人身份证号码： a
签发日期： 委托有效期： a
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两
个以上“√”符号的委托意见视为无效。
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