垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-034
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司及所属子公司向银行申请融资
额度的议案》
《关于公司为资产负债率 70%以上（含本
数）控股子公司提供担保事项的议案》
《关于公司为资产负债率低于 70%的控股
子公司提供担保事项的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于制定未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
《关于变更回购股份用途并注销暨减少公
司注册资本的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其
他提案将以普通表决方式通过。
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
团股份有限公司证券部。
（1）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
食宿等费用自理。
联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 电子邮箱：002398@lets.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
知投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 2：
垒知控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席垒知控股集团股
份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司及所属子公司向银行申请融
资额度的议案》
《关于公司为资产负债率 70%以上（含
本数）控股子公司提供担保事项的议案》
《关于公司为资产负债率低于 70%的控
股子公司提供担保事项的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于制定未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨减少
公司注册资本的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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