证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-014
河北恒工精密装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 22
日在公司会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票
相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 22 日
的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 18 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增 非累积投票
股本的议案 提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票
的议案 提案
非累积投票
提案
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票
工商备案登记的议案 提案
议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）等相关
公告。
东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过；提案 2.00、5.00 为特别决议事
项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
不得接受其他股东委托对该议案进行表决。
司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果
单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
董事 2025 年度述职报告》，将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授
权委托书》（附件二）进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5 月 19 日 17：
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），
不接受电话登记。来信请注明“股东会”字样。
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
附件一
公司 2025 年度股东会网络投票操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，投票操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 22 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备
股份有限公司 2025 年度股东会，代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增 非累积投票
股本的议案 提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票
的议案 提案
非累积投票
提案
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票
工商备案登记的议案 提案
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。
委托股东签名（或签章）：___________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数及性质：_____________________
委托股东是否具有表决权：___________________
委托股东股票账号：________________________
受托人签名：______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：________________________________
附注：
附件三
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托参会
姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
首页
微信公众号
证券之星APP
