证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-016
安泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行
动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于 2026 年度日常经营性关联交易累
计发生总金额预计的议案》
《关于制定<安泰科技股份有限公司董
案》
司的关联交易事项，关联方股东（公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致
行动人）需回避表决。
事述职报告》。
运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
日 、 4 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授
权委托书（详见附件 2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以
信函、传真、电子邮件方式登记。
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议；
公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安泰科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安泰科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度日常经营性关联交易累计发
生总金额预计的议案》
《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理办法>的议案》
说明：1、以上议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权
或反对的请分别在各自栏内划“√”；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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