关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-031
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2025 年年度股东会的议案》，根据公司第六届董事会第二十八次会议提案，决定于
《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲
自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法
定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述
受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）；
（2）公司第六届董事、高级管理人员；
（3）见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》
《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
的专项审核报告>的议案》
士、黄淑英女士应于本次年度股东会上述职。报告内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 19 日（9:00—11:00、14:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
关于召开 2025 年年度股东会的通知
法人股东持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人
委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会
议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权
委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020-87529999
传 真：020-37883955
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层公司证券部（邮政
编码：510700）
本次股东会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 2
摩登大道时尚集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席摩登大道时尚集团股份有
限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》
《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
的专项审核报告>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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