证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-028
广东海大集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必
是本公司股东。
存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，
该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东
接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指
示的委托。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于选举董事及董事会专门委员会委员
的议案
关于《公司未来三年（2025-2027 年）分
红回报规划（修订稿）》的议案
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案
关于 2026 年向金融机构申请综合授信额
度的议案
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与
考核管理制度》的议案
关于修订公司董事及高级管理人员薪酬
方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案 1、4、9、10 均为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括
股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均普通决议议案，
须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 4 月 28 日在
公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
果。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 29 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋
广东海大集团股份有限公司证券与投资中心。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）
出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定
代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席
会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交
合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加
盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提
供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。
授权委托书应包含但不限于：委托人姓名或名称、代理人姓名或名称；持
有公司股份的类别和数量；股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审
议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托
人签名（或盖章）。本次股东会的授权委托书格式详见附件 2。
授权委托书由委托人（或其法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本
公司。
（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传
真或电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）本次股东会会议会期预计为一个小时。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：黄志健、杨华芳、李坦航
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海
大集团股份有限公司证券与投资中心
邮政编码：511434
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）公司第七届董事会第六次会议决议；
（三）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券与投资中心
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二六年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00~15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东海大集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东海大
集团股份有限公司于 2026 年 06 月 05 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反
提案名称 备注 弃权
码 意 对
非累积投票提案
关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规
划（修订稿）》的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理
制度》的议案
关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议
案
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量（股）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期：自授权委托书签发之日起至本次会议结束时。
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