证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-016
广东思泉新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
开。（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红事项的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司董事会根据在任独立
董事提交的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》出具了《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》，并将在本次股东会上进行报告。
公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，内容具体详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
记。
记的须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。
会议室。
件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡/持股证明复印件；（2）个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或扫描件）；④
证券账户卡/持股证明复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应
出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法
人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡/持股证明复印件；（4）法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代
理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；④法人证券账户卡/持股证
明复印件。
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：郭智超、张赛玲
电话号码：0769-82218098
电子邮箱：guozhichao@suqun-group.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
泉投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东思泉新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东思泉新材料股份有限
公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
广东思泉新材料股份有限公司
个人股东姓名或法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统
一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是? 否?
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附注：
印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
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