证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-022
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会
的股权登记日为2026年5月12日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回
报规划>的议案》
√作为投票对象
（6）
东会上应当回避表决。
公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
公司现任独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。
（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十次会议决议公告等相
关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证
件、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人
本人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户
卡。
（2）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出
示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文
件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法
人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、法人股东营业执照或
证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或
法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡。
（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电
话登记。邮件或传真方式须在2026年5月15日17:00前送达本公司。采用信函方
式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材
科技股份有限公司董事会办公室，邮编：313028，信函请注明“2025年度股
东会”字样。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应
当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书详见本通知之附
件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席浙江久立特材
科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列
议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表
行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东
回报规划>的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
附注：
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
加盖单位公章。
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