证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-032
百洋产业投资集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十五次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日召开
一、召开会议的基本情况
第六届董事会第二十五次会议审议通过。
司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日星期三 15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式召开
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一 2025年年度股东会议案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
投票议案
关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预
计的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会
第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事
徐国君先生、何艮先生、肖俊先生将在本次年度股东会上进行述
职。
上述议案 4.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为
普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上
通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）
。
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585；
传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的
有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）
、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，
需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、
法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须
于表决前补充完整。
本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他
各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场
股东会召开当日）下午3:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并于
本次股东会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度
预计的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案
委托人签名（盖章）
：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）
：
委托人持有股份类别和数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
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