证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-016
奥美医疗用品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
店 5 楼紫荆厅
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投
票提案
关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投
案 票提案
关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报 非累积投
告的议案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于审议公司 2025 年外汇衍生品交易方案的议 非累积投
案 票提案
关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资 非累积投
并为综合授信额度内融资提供担保的议案 票提案
关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行 非累积投
股份有限公司进行关联交易的议案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议通过。详情请参阅 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 6 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所
持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小
投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了
，并将在 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报告》
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFlI 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用电子邮件进行登记，电子邮件以登
记时间内公司收到并进行邮件确认回复为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
奥美医疗 A 会议室。
联系人：郑晓程、王远东
联系电话：0755-88299832
电子邮箱：ir@allmed.cn
联系地址：广东省深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 A 座 19 楼奥美
医疗董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流程 可 登 录 互联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
奥美医疗用品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席奥美医疗用
品股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
关于审议公司 2025 年年度报告全文及
摘要的议案
关于审议公司 2025 年年度内部控制自
我评价报告的议案
关于审议公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于审议公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于审议公司 2025 年外汇衍生品交易
方案的议案
关于 2026 年度向银行申请综合额度授
担保的议案
关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村
议案
关于审议 2026 年度预计日常关联交易
的议案
注：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
奥美医疗用品股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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