证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-038
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通
案》
《关于公司及子公司融资额度和提供担保
额度的议案》
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未
来三年股东回报规划（2026-2028 年）
》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励
股票的议案》
《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议
（ 定 期 ） 审 议 通 过 ， 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的公司《第六届董事会第二次会议（定期）决议公告》。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2、5、6、7、8、9、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行
对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具
的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代
表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青海互助天佑德青稞酒股
份有限公司于 2026 年 06 月 17 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报
规划（2026-2028 年）
》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
